关于召开二〇一二年度
第二次临时股东大会的通知
证券代码：000757 证券简称：*ST方向 公告编号：2012-33号
四川方向光电股份有限公司
关于召开二〇一二年度
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2012年8月9日（星期四）下午14：00
2、召开地点：成都市峨眉山国际大酒店会议室（地址：成都青羊区二环路西二段66号）
3、召 集 人：本公司董事会
4、召集会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
5、召开方式：现场投票
6、出席对象：
（1）截止2012年8月3日（星期三，股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、会议各项审议事项均具有合法性和完备性。
2、会议议题：
1）审议《关于聘请2012年度半年报会计审计机构并确定其报酬事项的议案》
2）审议《关于向金融机构申请综合授信的议案》
上述各项议案已经公司2012年7月20日召开的六届四次董事会会议审议通过。
3、会议议题披露情况：公告详见2012年7月24日《上海证券报》和巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)。
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记，异地股东可通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2012年8月8日上午8：30至12：00；下午13：00至17：30
3、登记地点：四川省内江市甜城大道方向光电科技园
4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
四、其它事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：徐琳、郭雪梅
（2）电话：0832-2202757
（3）传真：0832-2203933
2、会议费用：与会者食宿及交通费自理。
五、授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席四川方向光电股份有限公司于2012年8月9日召开的2012年度第2次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
被委托人： 身份证号码：
委托权限：
委托日期：
四川方向光电股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月二十四日
证券代码：000757 证券简称：*ST方向 公告编号：2012-34号
四川方向光电股份有限公司
六届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川方向光电股份有限公司六届四次董事会会议通知于2012年7月16日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2012年7月20日上午以通讯方式召开。会议由董事长姜阳先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。监事会成员和公司全体高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定，会议审议通过以下议案：
一、审议《关于聘请2012年度半年报会计审计机构并确定其报酬事项的议案》
根据公司审计委员会提议，本公司拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所为2012年度半年报会计审计单位。根据审计业务工作量和市场平均报酬水平确定审计费用，决定支付该所半年报审计费不超过25万元人民币（不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等）。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议《关于向金融机构申请综合授信的议案》
为扩大生产规模，补充公司流动资金，公司拟向金融机构申请综合授信（品种包括贷款、银行承兑等），额度为3000万元人民币，期限为一年，此综合授信由控股股东-天津市浩物机电贸易有限公司提供担保，承担连带担保责任。公司董事会同意授权公司经营班子向金融机构提出综合授信申请，办理综合授信合同的签署及其他相关事宜。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票
三、关于提议召开2012年度第二次临时股东大会的议案
公司定于2012年8月9日（星期四）下午14：00在成都市峨眉山国际大酒店会议室召开二〇一二年度第二次临时股东大会，临时股东大会通知具体内容详见2012年7月24日《上海证券报》或巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票
上述第一、二项议案尚需提交下次临时股东大会审议通过。
四川方向光电股份有限公司
董事会
二〇一二年七月二十四日