证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2012-【018】

  上海百润香精香料股份有限公司

  关于董事、总经理的辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年7月23日接到董事、总经理王贻镇先生的书面辞职报告：“因个人原因，申请辞去董事、总经理职务。”根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。

  公司董事会决定暂由董事长刘晓东先生履行总经理职责，主持公司日常经营管理工作。王贻镇先生辞去董事、总经理职务后，仍担任公司顾问，其辞职不会对公司的生产经营活动和管理造成重大影响。

  公司衷心感谢王贻镇先生在任职期间为公司所做出的贡献。

  特此公告。

  上海百润香精香料股份有限公司

  董事会

  二〇一二年七月二十三日