证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2012—016

  陕西航天动力高科技股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  陕西航天动力高科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2012年7月23日以现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2012年7月23日下午在西安高新产业开发区锦业路公司三楼会议室召开。会议通知于2012年7月6日以公告的形式刊登于《上海证券报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  出席本次会议的股东及股东代理人共16人，代表股份120077060股，占公司股份总数的50.10%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共四名，代表股份119,744,340股，占公司股份总数的49.96%；参加网络投票的股东共12名，代表股份332720股，占公司股份总数的0.14%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长王新敏先生主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、提案审议和表决情况

  会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：

  （一）、《关于修改公司章程的议案》；

  同意119900260票，占有效表决权的99.85%，反对176800票，弃权0票。

  （二）、通过《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

  同意119874260票，占有效表决权的99.83%，反对199800票，弃权3000票。

  四、律师见证情况

  公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、 经与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议；

  2、 股东大会见证法律意见书。

  陕西航天动力高科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年七月二十三日