证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2012-030

  河南大有能源股份有限公司

  关于实施2011年年度权益

  分派方案后调整非公开发行股票

  发行底价及发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月20日召开2011年度股东大会，审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案的议案》，该方案为：以2011年12 月31 日总股本833,649,963 股为基数，每10 股派现金红利7元（含税），共计分配583,554,974.1 元。按照2012年3月29日公告的公司《2011年度利润分派实施公告》，2011年度利润分配方案的股权登记日为2012年4月10日，除息日为2012年4月11日，现金红利发放日为2012年4月16日。

  根据公司于2012年2月16日和2012年3月6日分别召开第五届董事会第八次会议和2012年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息情况，本次发行价格将作相应除权、除息调整。

  一、发行价格的调整

  根据公司2012年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行价格不低于公司第五届董事会第八次会议决议公告日2012年2月16日（定价基准日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即人民币21.54元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息情况，本次发行价格将作相应除权、除息调整。

  2012年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为 20.84元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价=调整前的发行底价-现金红利=21.54-0.70=20.84元/股。

  二、发行数量的调整

  根据公司2011年第三次临时股东大会决议，本次发行股票的数量不超过 35,000.00万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息情况，本次发行价格将作相应除权、除息调整。

  2011年度利润分配方案实施后，本次发行数量的上限调整为36,175.6238万股。

  除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事宜，董事会将按有关规定再次调整发行数量上限与发行底价。

  特此公告。

  河南大有能源股份有限公司

  二○一二年七月二十三日

  证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2012-031

  河南大有能源股份有限公司

  关于非公开发行股票申请获得

  中国证券监督管理委员会发行

  审核委员会审核通过的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年7月23日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。

  公司将在收到中国证券监督管理委员会作出的予以核准的决定后另行公告。

  特此公告。

  河南大有能源股份有限公司

  二○一二年七月二十三日