证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2012-013

  哈药集团三精制药股份有限公司

  二零一二年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议共审议三项议案，无否决或修改议案。

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  哈药集团三精制药股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月23日在公司三楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共2人,代表股份433,958,704股，占公司有表决权股份的74.83%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。黑龙江启凡律师事务所姜启凡、姜瑞律师与会见证，并出具了法律意见书。

  二、本次股东大会以记名投票方式对所审议的议案进行表决，对其中《关于提名董事候选人的议案》、《关于提名监事候选人的议案》采取累积投票制的方式进行表决，表决结果如下：

  1、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

  孟晓东先生获同意票433,958,704股，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

  2、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。

  管平女士获同意票433,958,704股，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

  3、审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》。

  该议案获同意票433,958,704股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

  三、律师见证意见

  黑龙江启凡律师事务所姜启凡、姜瑞律师与会见证认为：公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  （一）公司2012年第二次临时股东大会法律意见书

  （二）公司2012年第二次临时股东大会纪要及决议

  特此公告。

  哈药集团三精制药股份有限公司

  董 事 会

  二零一二年七月二十三日

  证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2012-014

  哈药集团三精制药股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月17日以传真和送达方式向各位监事发出召开公司第六届监事会第十一次会议的通知，会议于2012年7月23日上午11：00在三楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》.

  经过全体监事讨论和审议，一致同意选举聂海心女士为公司监事会主席。

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

  特此公告

  哈药集团三精制药股份有限公司

  监 事 会

  二零一二年七月二十三日

  附：聂海心女士简历

  聂海心，女，1964年生人，毕业于黑龙江农垦党校，本科学历，高级职称。曾在哈尔滨制药三厂担任过办公室文书、总经理秘书，曾任哈药集团三精制药市场开发部部长，现任哈药集团三精制药股份有限公司监事、人力资源部部长。