证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2012-06

  东风电子科技股份有限公司

  关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和中国证监会上海监管局《印发<关于上市公司完善现金分红政策的指导意见>的通知》（沪证监公司字[2012]145 号）相关文件的要求，为进一步规范利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益,公司需明确现金分红政策等相关事项，并形成相应的议案提交董事会、股东大会审议。

  目前，公司关于现金分红政策的相关规定如下：

  第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

  公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

  公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

  公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

  股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

  公司持有的本公司股份不参与分配利润。

  公司利润分配政策为现金或股票方式。在公司经营状况良好、现金流能够满足公司正常和长期发展的前提下，公司可以积极地实施现金利润分配政策，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金利润分配。

  为使本次制订的利润分配及现金分红政策更为科学、合理，能够更加充分反映广大投资者特别是广大中小投资者的利益诉求，现就本公司利润分配及现金分红政策向投资者征求意见，投资者可在2012年7月26日至7月27日期间将意见通过以下方式反馈至公司，具体联系方式如下：

  电话：021-62033003-52或53（上午9:00～11:30、下午14:00～16:30）

  传真：021-62032133

  电子邮箱：tianya@detc.com.cn

  或zhouqx@detc.com.cn

  特此公告。

  东风电子科技股份有限公司

  董事会

  2012年7月24日