证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2012-020

  兰州佛慈制药股份有限公司

  关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步规范兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和甘肃证监局《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>》甘证监发字[2012]66号）的要求，公司正在对股东回报规划、现金分红政策等相关事项进行论证，并形成相应的议案提交董事会、股东大会审议。

  为使本次制定的股东回报规划及现金分红政策更为科学、合理，更加充分反映广大投资者特别是中小投资者的诉求，现就公司利润分配及现金分红事项向投资者征求意见，投资者可以通过本公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002644/）、电话、电子邮件和传真等方式将相关意见反馈至公司证券部。本次征求意见截止时间为 2012 年7月31日下午17：00。

  邮箱：zqb@fczy.com

  传真：0931-8368945

  电话：0931-8362318

  联系人：李文梅 刘芮奂

  特此公告。

  兰州佛慈制药股份有限公司董事会

  二〇一二年七月二十四日