股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2012—020

  浙江物产中大元通集团股份有限公司六届八次董事会决议

  暨召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江物产中大元通集团股份有限公司六届八次董事会会议通知于2012年7月19日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2012年7月24日以通讯方式召开。应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过如下议案：

  1、关于增加公司股本暨修改《公司章程》的议案；（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

  公司完成了年度利润分配及资本公积金转增方案后，公司股本总数由658,763,112股增加为790,515,734股，根据相关规定，公司将相应变更工商登记的注册资本，由现在的65,876.3112万元变更为 79,051.5734万元，并拟对《公司章程》作如下修改：

  （1）原章程 第六条 公司注册资本为人民币65,876.3112万元。

  修改为：公司注册资本为人民币79,051.5734万元。

  （2）原章程 第二十一条 公司股份总数为65,876.3112万股，公司的股本结构为：普通股65,876.3112万股，全部为流通股。其中董事、监事、高级管理人员及部分股东持股依照法律、本章程的规定以及其承诺，存在限售条件。

  公司的控股股东为浙江省物产集团公司。

  公司股票简称为“物产中大”。

  修改为：公司股份总数为79,051.5734万股，公司的股本结构为：普通股79,051.5734万股，全部为流通股。其中董事、监事、高级管理人员及部分股东持股依照法律、本章程的规定以及其承诺，存在限售条件。

  公司的控股股东为浙江省物产集团公司。

  公司股票简称为“物产中大”。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  2、关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案；（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

  为了促进公司主营业务的持续发展，优化负债结构，降低筹资成本，公司拟在2012年度向银行间市场交易商协会申请注册总额不超过20亿元人民币的非公开定向债务融资工具发行额度，并在注册有效期限内滚动发行。每期期限为自发行之日起不超过3年（含3年），具体期限以实际发行时公告为准。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  3、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

  公司定于2012年8月10日（星期五）上午9点在杭州市中大广场A座本公司30楼会议室召开2012年第一次临时股东大会。

  一、会议审议事项

  （1）关于修改《公司章程》的议案；

  （2）关于补选黄董良先生为公司独立董事的议案；（该议案于2012年7月19日公司六届七次董事会审议通过，详见2012年7月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的“浙江物产中大

  元通集团股份有限公司六届七次董事会决议公告”）

  （3）关于补选董可超先生为公司董事的议案；（该议案于2012年7月19日公司六届七次董事会审议通过，详见2012年7月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的“浙江物产中大元通集团股份有限公司六届七次董事会决议公告”）

  （4）关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案。

  二、参加会议对象

  （1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

  （2）截止2012年 8月3日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。

  三、会议登记

  （1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续（授权委托书、股东登记表详见附件）；

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续；

  （3）登记时间 ：2012年8月6日- 7日上午9:00至下午5:00；

  （4）登记地点：杭州市中大广场A座29楼公司董事会办公室。

  四、其它事项

  （1）参加会议的股东食宿及交通费用自理；

  （2）公司联系人：祝卸和、颜亮、何枫

  联系电话：0571-85777029、85777020

  传  真：0571-85778008

  邮  编：310003

  五、备查文件

  （1）关于上述议案有关的详细资料；

  （2）经与会董事签字确认的会议决议。

  特此公告。

  浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会

  二○一二年七月二十四日

  附件

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席浙江物产中大元通集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并行使表决权。

  委托方签章： 委托方身份证号码：

  委托方持有股份数： 委托方股东账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  股 东 登 记 表

  兹登记参加浙江物产中大元通集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

  姓名： 股东账户号码：

  身份证号码： 持股数：

  联系电话： 传真：

  联系地址： 邮政编码：

  注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。