证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2012-023

苏宁环球股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2012年7月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2012年7月23日以书面及电子邮件形式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、本次会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2012年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《公司章程修正案》。

本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

二、本次会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司未来三年（2012-2014）股东回报规划>的议案》

具体内容详见公司于2012年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《苏宁环球股份有限公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》。

本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

三、本次会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《提议召开2012年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2012年7月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《苏宁环球股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

2012年7月25日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2012-024

苏宁环球股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2012年8月13日（星期一）下午 14:00 ；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年8月13日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月12日15:00至 2012年8月13日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室 。

3、股权登记日：2012年8月9日（星期四）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

6、会议出席对象

（1）截止2012年8月9日（星期四）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、关于修改《公司章程》的议案

2、关于《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》的议案

（二）披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。全部议案的具体内容请参见公司2012年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告。

三、参加现场会议登记方法

1.登记方式：法人股股东凭营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

社会流通股股东须持本人身份证、证券帐号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2012年8月10日上午 9:00－下午 17:00

3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部

联系人：刘红祥、李蕾

联系电话：025-83247946 83247136

传真：025-83247136

邮政编码：210024

四、参加网络投票的操作程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月13日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360718 投票简称：环球投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

	议案名称	对应申 报价格
1	关于修改《公司章程》的议案	1.00
2	关于《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》的议案	2.00

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的价格分别申报；

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月12日15:00 至8月13日15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

2、联系方式

地址：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦十七楼

联系人：刘红祥、李蕾

联系电话：025-83247946 83247136

传真：025-83247136

邮政编码：210024

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

2012年7月26日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案
2	关于《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》的议案

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2012年 月 日