第9次会议决议公告
股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2012—010
上海亚通股份有限公司第七届董事会
第9次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第七届董事会第9 会议通知于2012年 7月15日发出，会议于2012年7月25日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司投资组建上海亚瀛农业投资咨询有限公司的议案》；表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
2、审议通过了《关于转让上海亚通旅游汽车服务有限公司100%股权的议案》；表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
3、审议通过了《关于公司为控股子公司上海西盟物贸有限公司贷款500万元提供担保的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2012年 7 月25日
股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2012—011
上海亚通股份有限公司为控股子公司
上海西盟物贸有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称:上海西盟物贸有限公司
● 本次担保金额为：500万元
● 本次没有反担保
● 对外担保累计金额：500万元
● 公司对外担保没有逾期
一、担保情况概述
上海崇明上海西盟物贸有限公司因经营需要向崇明长江村镇银行贷款500万元，贷款期为1年。截至披露日，公司累计担保总额为2200万元，占公司净资产的4.7 %。
本次担保已经公司第七届董事会第9次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
上海西盟物贸有限公司系本公司的控股子公司，该公司主要经营范围为金属材料、农业机械及配件、汽车配件、化工产品、建筑材料、装饰材料、木材及其制品、家具、五金交电、百货等。注册资本为1018.49万元，本公司持有该公司70%的股权，本次为上海西盟物贸有限公司贷款500万元进行担保，担保期为1年，贷款用于补充流动资金。
该公司资产负债率未超过70%，无需提交公司股东大会审议。
三、担保的主要内容
1、担保事项：为控股子公司向银行贷款提供担保；
2、担保方式：连带责任担保；
3、担保期限：1年；
4、担保金额：500万元人民币。
担保协议经本次董事会审议通过后签署。
四、董事会意见
公司第七届董事会第9次会议审议了上海西盟物贸有限公司贷款500万元的事议，认为上海西盟物贸有限公司以前无不良信用记录，且本公司是其实际控制人，对其生产经营和财务具有足够的控制权，公司董事会认为本次担保不存在违约风险，并具有足够的偿还债务能力。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至披露日，公司累计担保总额为500万元，占公司净资产的1.06%。公司没有逾期担保。
六、备查文件
1、经董事签字的公司第七届董事会第9次会议决议；
2、上海西盟物贸有限公司截至2012年6月30日的财务报表。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2012年 7 月25日
股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2012—012
关于公司投资组建上海亚瀛农业投资咨询有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
投资组建上海亚瀛农业投资咨询有限公司的基本情况：
一、公司名称：上海亚瀛农业投资咨询有限公司。
二、注册资本：100万元。
三、公司性质：全资子公司。
四、经营范围：农业投资咨询、农业投资、种植业、生态休闲旅游。
五、组建上海亚瀛农业投资咨询有限公司的目的：
1、随着崇明生态岛定位的确立，发展生态观光、高科技农业越来越受到大家的认同，对崇明的农业发展起到引领示范作用，同时也能为崇明打造了一个休闲观光的亮点，符合生态岛建设的总体要求。
2、该公司成立后，公司将持有的崇明向化镇13街坊2／3丘908亩土地注入到该公司，为公司下一步盘活存量资产做准备。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2012年7 月25 日
股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2012—013
关于公司全资子公司
上海亚通旅游汽车服务有限公司
股权转让的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股权转让基本情况：
上海亚通旅游汽车服务有限公司是公司实际控股的全资子公司，该公司成立于2009年12月，注册资本500万元，经营范围为：旅游汽车服务等。该公司的股东为：公司控股子公司上海亚通出租汽车有限公司持有该公司60%的股权，公司全资子公司上海亚通置业发展有限公司持有该公司40%的股权。该公司成立后，由于崇明岛的旅游资源少，来崇明旅游的游客不多，旅游汽车利用率不高，历年处于亏损状态，为了减少亏损，公司拟将该公司的股权进行转让，从而盘活公司资产，集中资金，为促进公司的转型发展打下基础。
本项股权转让为上海亚通旅游汽车服务有限公司的100%的股权。
二、股权转让的定价依据：
经上海申威资产评估有限公司资产评估机构出具的沪申威评报（2012）第238号评估报告，对上海亚通旅游汽车服务有限公司的资产、负债进行了评估，本次股权挂牌价按评估的净资产为定价依据。
本次评估采用资产基础法得出的评估结论：上海亚通旅游汽车服务有限公司股东全部权益价值于评估基准日2012年6月30日的评估价
值为人民币5324593.32元。
本次股权转让经中汇会计师事务所有限公司上海分所对该公司财务进行了审计，并出具了中汇会审[2012]109号审计报告，主要财务数据如下（截至2012年6月30日）：资产总计：10127906.03元，负债总计：7,143,178.24元，所有者权益合计：2984727.79元。2012年1-6月该公司营业收入：2,147,298.91元，净利润：-688,247.09元，该公司累计净利润为-2，015，272.21元。2010年1月以来上海亚通旅游汽车服务有限公司欠公司和君开旅行社款项，形成债务7,143,178.24元。
该公司车辆等资产目前正常使用中。
三、股权转让安排：
1、公司召开董事会对上海亚通旅游汽车服务有限公司股权转让事宜进行审议，经董事会审议通过形成董事会决议。
2、由公司聘请的资产评估机构出具正式资产评估报告，按评估价作为股权转让的定价依据，并在挂牌交易时约定受让方支付股权转让款时，同时支付该公司所有负债。
3、经本公司董事会批准本项股权转让事项后，由上海联合产权交易所挂牌，待摘牌成功后办理有关股权等过户手续。
4、股权转让生效条件：
摘牌成功后，交易双方签订股权转让合同，转让合同待资金到位后生效。双方签订合同后公司进行信息披露。
四、股权转让的目的和对公司的影响
本次公司全资子公司上海亚通旅游汽车服务有限公司的股权转让有利于公司盘活资产，对长期不产生经济效益的资产进行转让，从而优化公司资产结构，为公司的转型发展打下基础。
五、备查文件
1、本公司第七届董事会第9次会议相关文件和决议；
2、独立董事关于股权转让事宜的独立意见。
上海亚通股份有限公司董事
2012年7月25日
附件:
上海亚通股份有限公司 独立董事对公司转让全资子公司
上海亚通旅游汽车服务有限公司股权发表独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为上海亚通股份有限公司的独立董事，对本公司第七届董事会第9次会议审议通过的《关于公司全资子公司上海亚通旅游汽车服务有限公司股权转让的议案》发表如下独立意见：
一、此次公司转让全资子公司上海亚通旅游汽车服务有限公司股权经依法召开的公司董事会审议、表决，其审议和表决程序合规、合法；
二、本次公司全资子公司上海亚通旅游汽车服务有限公司的股权转让有利于公司盘活资产，对长期不产生经济效益的资产进行转让，有利于公司资产的优化和公司的长远发展，对公司经营业绩带来积极 的影响，符合公司和全体股东的利益。
据此，同意公司全资子公司上海亚通旅游汽车服务有限公司股权转让的行为。
上海亚通股份有限公司董事会
独立董事：丁美红
耿建涛
2012年7月25日