证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2012-024号

  四川西部资源控股股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

四川西部资源控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年7月25日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室召开，公司董事长王成先生因工作原因不能参加会议，经全体参会董事共同推举，同意由董事王勇先生主持大会。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，出席本次会议的股东及股东代表共2名，代表股份333,973,741股，占公司有表决权股份总数的50.46%。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，四川泰和泰律师事务所派吴文、张栩律师见证本次股东大会并出具了法律意见书。

二、提案审议情况：

大会经逐项投票表决的方式，审议通过了公司2012年第一次临时股东大会的各项议案。

议案序号	议案内容		赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》		333,973,741	100%	0	0	0	0	是
2	《关于发行公司债券的议案》	发行规模	333,973,741	100%	0	0	0	0	是
		向公司股东配售的安排	333,973,741	100%	0	0	0	0	是
		债券期限	333,973,741	100%	0	0	0	0	是
		募集资金用途	333,973,741	100%	0	0	0	0	是
		发行方式	333,973,741	100%	0	0	0	0	是
		上市场所	333,973,741	100%	0	0	0	0	是
		偿债保障措施	333,973,741	100%	0	0	0	0	是
		决议的有效期	333,973,741	100%	0	0	0	0	是

3	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》		333,973,741	100%	0	0	0	0	是
4	《关于制定<现金分红管理制度（草案）>的议案》		333,973,741	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况：

四川泰和泰律师事务所吴文、张栩律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议结果合法有效。

四、备查文件：

1、本次股东大会会议记录及会议决议；

2、四川泰和泰律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2012年7月26日