第六届董事会第二十三次会议
决议公告
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2012-42
名流置业集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第二十三次会议于2012年7月24日以通讯表决的方式召开，公司已于2012年7月22日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了《关于子公司沈阳印象名流置业有限公司为其子公司沈阳幸福置业有限公司借款提供担保的议案》，具体如下：
沈阳印象名流置业有限公司（以下简称“沈阳印象”）为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司，沈阳幸福置业有限公司（以下简称“沈阳幸福”）为沈阳印象的全资子公司，鉴于沈阳幸福项目开发建设的需要，拟向盛京银行股份有限公司沈阳市中山支行（以下简称“盛京银行”）申请借款，借款人民币叁亿元整（￥30,000万元），由沈阳印象为该笔借款承担连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
上述担保事项属于公司2011年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总额不超过40亿元相关事项的授权范围内。（具体内容，详见公司于2012年7月26日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于子公司沈阳印象名流置业有限公司为其子公司沈阳幸福置业有限公司借款提供担保的公告》。）
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2012年7月26日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2012-43
名流置业集团股份有限公司
关于子公司沈阳印象名流置业有限公司
为其子公司沈阳幸福置业有限公司
借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易事项概述
沈阳印象名流置业有限公司（以下简称“沈阳印象”）为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司，沈阳幸福置业有限公司（以下简称“沈阳幸福”）为沈阳印象的全资子公司。
鉴于沈阳幸福项目开发建设的需要，拟向盛京银行股份有限公司沈阳市中山支行（以下简称“盛京银行”）申请借款，借款人民币叁亿元整（￥30,000万元），由沈阳印象为该笔借款承担连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了上述担保事项，该担保事项属于公司2011年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总额不超过40亿元相关事项的授权范围内。因此不需再次提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、沈阳幸福的基本情况
名称：沈阳幸福置业有限公司
注册资本：418,023,588元
法定代表人：熊晟楼
注册地址：沈阳市浑南新区天坛南路9号
成立日期：2009年11月10日
营业执照号码：210100402004902
经营范围：一般经营项目；房地产开发；自有房屋租赁。
2、沈阳幸福的财务状况
截至2011年12月31日，经审计的资产总额为63,135.06万元，负债总额为22,215.17万元（其中流动负债为1,984.09万元，银行贷款0万元），净资产为40,919.89万元；2011年1-12月营业收入为0万元，利润总额为-564.01万元，净利润为-564.01万元。
截至2012年3月31日，资产总额为62,666.50万元，负债总额为21,835.97万元（其中流动负债为1,248.47万元，银行贷款为0万元），净资产为40,830.53万元；2012年1-3月营业收入为0万元，利润总额为-89.36万元，净利润为-89.36万元（上述2012年1-3月财务数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
盛京银行向沈阳幸福提供30,000万元的借款，由子公司沈阳印象为沈阳幸福上述借款承担连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
1、担保事项的发生时间：从借款合同生效之日开始；
2、担保方名称：沈阳印象名流置业有限公司；
3、被担保方名称：沈阳幸福置业有限公司；
4、债权人名称：盛京银行股份有限公司沈阳市中山支行；
5、担保方式：连带责任保证。
四、董事会意见
经公司董事会认真审议，认为：本公司作为沈阳幸福的母公司，对该公司资金具有较强的控制能力，上述担保借款资金是用于其项目开发建设的需要，对沈阳幸福的业务发展产生积极的作用，有利于公司业绩提升，符合本公司整体利益，同时为股东带来良好回报，因此董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2012年7月23日，公司及控股子公司对外担保总额为 231,500万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计（2011年12月31日）净资产的比例为44.35%，其中公司对控股子公司担保总额为230,500万元。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2012年7月26日