证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2012-044

  广汇能源股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况；

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

广汇能源股份有限公司于2012年7月25日上午10：30在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室召开了2012年第三次临时股东大会。出席现场会议的股东及股东代理人共计9人，代表股份1,808,956,397股，占公司股份总数3,504,362,468股的51.62%。会议由公司董事会召集，于2012年7月25日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长尚继强先生主持，公司在任董事10人，实际到会董事7人，副董事长向东通过视频方式出席本次会议；董事陆伟因出差未能亲自出席会议，委托董事王建军出席会议；董事康敬成因出差未能亲自出席会议，委托董事孔令江出席会议；独立董事赵成斌因出差未能亲自出席会议，委托独立董事张文中出席会议。公司在任监事5人，出席2人，监事王涛通过视频方式出席本次会议，监事会主席任齐民、监事陈瑞忠、尚杰均因出差未能亲自出席会议，均委托监事杨琳出席会议。公司董事会秘书出席了会议，财务总监等部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。

提案序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司共同出资设立伊吾广汇煤业开发有限公司的议案	305,061,831	100%	0	0	0	0	是

2	关于公司全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司向伊吾广汇能源开发有限公司增资的议案	289,113,622	94.77%	0	0	15,948,209	5.23%	是
3	关于利用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案	1,808,251,900	99.96%	704,497	0.04%	0	0	是
4	关于修改《公司章程》部分条款的议案	1,808,956,397	100%	0	0	0	0	是
5	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	1,808,956,397	100%	0	0	0	0	是

注：关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司已回避表决提案1、提案2。

三、律师见证情况

本次股东大会已经北京国枫凯文律师事务所崔白律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

1、广汇能源股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于广汇能源股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○一二年七月二十六日