证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2012-027号

  中航重机股份有限公司

  关于董事陈锐先生辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012 年7月25日收到董事陈锐先生提交的《辞职报告》，陈锐先生因工作调整原因从即日起辞去公司董事以及董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会委员等职务。根据《中航重机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，陈锐先生的辞职自上述《辞职报告》送达董事会时生效。

  陈锐先生的辞职不会影响公司的正常运作。公司将根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举新的董事。

  公司董事会衷心感谢陈锐先生在任职期间为公司所做出的贡献。

  特此公告。

  中航重机股份有限公司董事会

  2012年7月25日

  证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2012-028号

  中航重机股份有限公司

  第四届董事会第二十一次临时会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次临时会议通知于2012年7月20日发出，会议于2012年7月25日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事计10人，实际参加会议的董事计10人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定，合法有效。

  会议以通讯表决方式审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

  鉴于原董事陈锐先生已向公司董事会申请辞去董事以及董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会委员等职务，经公司董事会提名委员会考核认可，同意提名罗霖斯先生为公司第四届董事会董事候选人以及董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会委员，并同意提交股东大会审议，任期至本届董事会期限届满。（董事候选人罗霖斯简历见附件）

  公司独立董事就本项议案发表了独立意见，认为罗霖斯先生不存在《公司法》第147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会认定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，罗霖斯先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；由公司董事会提名罗霖斯先生为公司第四届董事会董事候选人，提名程序合法有效。因此，同意提名罗霖斯先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。

  该议案需提交股东大会审议批准。

  表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权

  表决结果：通过。

  特此公告。

  中航重机股份有限公司董事会

  2012年7月25日

  附件：

  董事候选人简历

  罗霖斯，男，汉族，1963年6月出生，广西陆川人，湖南大学工商管理学院EMBA，南昌航空工业学院机械设计与制造学士。1984年参加工作，曾任中南传动机械厂副厂长、厂长、党委副书记，中国航空工业第二集团公司战略研究部副部长，中国南方航空工业（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国航空工业经济技术研究院分党组成员、副院长；现任中国航空工业集团公司董事监事办公室高级专务，中航工业直升机有限责任公司董事，中航工业规划建设有限责任公司董事。曾获中国航空工业第二集团公司总经理鼓励奖、国防科工委主辅分离实施二等奖、中航工业效能监察实施一等奖。