证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临2012-027

  福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

  五届二十次董事会决议暨接收军工固定资产投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十次董事会会议通知于2012年7月23日以书面形式发出，会议于2012年7月26日以通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，以8票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于接收军工固定资产投资的议案》：

  为拓展公司发展空间、提升公司产品水平并履行国有控股企业的社会责任，同意公司加快军品研发保障条件项目的立项与申报，接收国家以现金作为资本金注入方式的军工固定资产投资（具体金额待定）并转为国有资本公积金，在今后公司增资扩股时可按股东大会批准的方案转增国有股。

  近年来，公司致力开发航空军工市场，已承担国防军工重点研发项目并与国内多家军工单位开展了密切的合作。为保证研发任务完成，经过前期磋商，国家拟投入部分资金用于公司军品研发保障条件建设。

  目前，军工固定资产投资研发保障条件建设项目的有关资料正在申报过程中，具体方案尚须国家有权部门审批后确定。

  福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年七月二十六日