证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2012-032

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月27日以通讯表决形式召开了第四届董事会第十九次会议，会议通知已于2012年7月20日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集，应参与表决董事8名，实际表决董事8名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于四川新筑通工汽车有限公司吸收合并四川通工专用汽车有限公司的议案》

公司全资子公司成都市新筑混凝土机械设备有限公司（以下简称“新筑混凝土”）于2011年8月通过西南联合产权交易所竞拍，成功收购四川雅安通工汽车厂（以下简称“通工厂”）整体产权及四川通工专用汽车有限公司（以下简称“通工公司”）70%股权，竞买过程均按照相关规定及时进行公告披露( 公告编号2011-043、2011-047和2011-048)。

通工厂已在雅安市工商行政管理局完成了工商注册登记，更名为四川新筑通工汽车有限公司（ 以下简称“新筑通工”）,并已领取新的营业执照。

通工公司注册资本为2,000万元，新筑混凝土持股70%，新筑通工持股30%。为方便管理，降低管理成本及控制风险，公司董事会同意由新筑通工收购新筑混凝土持有的通工公司70%股权，股权收购完成后，由新筑通工对通工公司进行吸收合并，注销通工公司。详细内容见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于四川新筑通工汽车有限公司吸收合并四川通工专用汽车有限公司的公告》（公告编号：2012-033）。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

二O一二年七月三十日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2012-033

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于四川新筑通工汽车有限公司吸收合并四川通工专用汽车有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合并情况概述

1、成都市新筑混凝土机械设备有限公司（以下简称“新筑混凝土”）系成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）的全资子公司。其于2011年8月通过西南联合产权交易所成功收购雅安通工汽车厂（以下简称“通工厂”）整体产权及四川通工专用汽车有限公司（以下简称“通工公司”）70%股权。

目前，通工厂整体改制为有限责任公司，改制后的公司名称为四川新筑通工汽车有限公司（以下简称“新筑通工”），注册资本为5000万元，为新筑混凝土独资公司。

通工公司注册资本2000万元，由新筑混凝土持股70%，新筑通工持股30%。为方便管理，降低管理成本及控制风险，新筑通工收购新筑混凝土持有的通工公司70%股权，对通工公司进行吸收合并，注销通工公司。

2、 公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于四川新筑通工汽车有限公司吸收合并四川通工专用汽车有限公司的议案》，根据《公司章程》，此议案无需交公司股东大会审议。

3、本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、合并双方基本情况

合并方：四川新筑通工汽车有限公司

被合并方：四川通工专用汽车有限公司

1、基本信息如下：

	合并方	被合并方
名称	四川新筑通工汽车有限公司	四川通工专用汽车有限公司
住所	四川雅安工业园区	雅安市沙湾路89号
法定代表人	黄克明	黄克明
注册资本	伍仟万元人民币	贰仟万元人民币
经营范围	汽车改装及销售（小轿车除外），汽车配件销售，机械加工。	汽车改装（汽车目录以工信部公告为准）及销售（小轿车除外），汽车配件销售、加工，防盗门框制作，机械加工，建材、五金。

2、财务数据：

截至2011年9月30日，通工公司经审计总资产1239.77万元，净资产1006.25万元；根据四川天平资产评估事务所出具的川天平报字（2012）第0105号《资产评估报告》，截至2011年9月30日，通工厂（新筑通工改制前）总资产13150.26万元，净资产2744.34万元。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

新筑通工通过吸收合并的方式合并通工公司的全部资产、负债和业务，合并基准日为：2012年7月31日。合并完成后通工公司将被注销。通工公司的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产并入新筑通工；通工公司的负债及应当承担的其他义务和责任由新筑通工承继。

四、吸收合并的目的及对公司的影响

本次吸收合并有利于进一步优化公司资源配置、提高管理效率、降低管理成本，有利于公司市场推广等各项业务的开展，符合公司长远发展战略。

预计本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。本公司的股权结构、注册资本、实收资本不会发生变化。

五、备查文件

1．公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

二O一二年七月三十日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2012-034

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2012年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2012年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2012年半年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业总收入	242,756,834.84	1,319,649,592.33	-81.60%
营业利润	-83,192,740.04	150,008,528.02	-155.46%
利润总额	-81,058,350.21	150,288,455.20	-153.94%
归属于上市公司股东的净利润	-71,597,293.75	123,026,846.68	-158.20%
基本每股收益（元）	-0.26	0.44	-159.09%
加权平均净资产收益率	-3.71%	6.52%	-10.23%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总 资 产	3,384,478,782.42	3,862,456,495.11	-12.37%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,856,582,702.43	1,984,179,996.18	-6.43%
股 本	280,000,000.00	280,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	6.63	7.09	-6.49%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内，公司营业总收入24,275.68万元，较上年同期131,964.96万元减少81.60%，主要系:一方面上年同期公司执行京沪高速铁路声屏障销售合同，声屏障销售收入大幅度增加所致；另一方面本期受国家对高铁行业宏观政策调整及紧缩货币政策等影响，高铁项目施工进度放缓，公司储备订单本期发货量较小，销售收入下降所致。营业利润-8,319.27万元，较上年同期15,000.85万元减少155.46%；利润总额-8,105.84万元，较上年同期15,028.85万元减少153.94%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,159.73万元，较上年同期12,302.68万元减少158.20%；主要系本期受国家对高铁行业宏观政策调整及紧缩货币政策等影响，高铁项目施工进度放缓，影响公司已签合同货物交付进度，销售规模大幅下降，本期经营亏损所致。基本每股收益-0.26元，较上年同期0.44元减少159.09%；加权平均净资产收益率-3.71%，较上年6.52%减少10.23个百分点，主要系公司本期销售规模下降，营业亏损所致。

2、财务状况说明

报告期末，公司总资产338,447.88万元，较报告期初386,245.65万元减少12.37%；归属于上市公司股东的所有者权益185,658.27万元，较报告期初198,418.00万元减少6.43%；归属于上市公司股东的每股净资产6.63元，较报告期初7.09元减少6.49%，主要系（1）根据2011年度股东会决议，公司本期实施2011年度权益分配方案，以股本28,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计5600万元，减少净资产所致；（2）本期公司受国家对高铁行业宏观政策调整及紧缩货币政策等影响，高铁项目开工放缓，公司储备订单本期发货量较小，销售收入下降，营业亏损所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

根据公司2012年4月26日披露的2012年第一季度报告（编号：2012-021），预测2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润为业绩亏损6400万元-7400万元，本次业绩快报与前次业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

二O一二年七月三十日