董事会决议公告
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2012-029号
北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司第五届董事会于2012年7月30日召开临时会议，本次会议以通讯表决的方式进行，本次会议的通知于2012年7月26日以电子邮件形式发出，实际参与表决的董事11名。会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。
本次会议通过了如下议案：
1.公司2012年半年度报告全文及摘要的议案；
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
2.公司2012年半年度利润分配方案的议案；
以2012年6月30日总股本121,680万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元（含税）的比例派发现金股利7300.8万元。
2012年半年度不实施资本公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
3.修改公司章程部分条款的议案；
为规范公司利润分配行为，依据监管部门的相关指示精神，拟对公司章程中有关利润分配的条款做相应修改。具体修改内容如下：
原公司章程第155条为：
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。若公司拟申请再融资，则公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会做特别说明。
若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。
现修改为：
公司应充分重视对投资者回报，每年按当年实现的净利润（合并报表口径）一定比例以现金方式向股东分配股利。
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，以现金方式分配的利润不少于当年实现的净利润（合并报表口径）的15%。
公司也可在综合考虑股本规模，市值水平、财务状况以及发展前景等因素的基础上，提出股票股利分配预案。
公司利润分配方案由经营层拟订后提交董事会和监事会审议。董事会审议分配方案后形成专项决议提请股东大会审议。
公司因特殊情况而不进行现金分红的，董事会应就不分红的原因，留存收益的用途及投资项目可行性讨论意见进行专项说明并提交独立董事审核，独立董事发表独立意见后提请股东大会审议并公开披露。
公司股东大会审议批准利润分配方案后60天内，公司必须实施完成利润分配的方案。
若遇到不可抗力及公司经营环境发生重大变化等特殊情况，公司可调整利润分配政策。公司董事会对调整方案作出专项说明及详细论证，提交独立董事审议后提请股东大会审议，股东大会以特别决议形式通过并以网络投票方式召开股东大会。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。若公司拟申请再融资，则公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会做特别说明。
若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
4.召开公司2012年第六次临时股东大会的议案。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2012年7月30日
股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2012-030
北京万通地产股份有限公司关于召开
2012年度第六次临时股东大会的通知
一、会议时间、地点、召开方式：
1.召开时间：2012年8月15日上午9：30
2.召开地点：万通地产第一会议室
3.召开方式：现场召开
二、会议议程：
（一）审议2012年半年度利润分配的议案。
（二）审议选举宋兴恺先生为公司第五届监事会监事的议案。
三、会议出席人员：
1.截止2012年8月8日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；
2.公司现任董事、监事及高管人员；
3.公司常年法律顾问。
四、登记办法：
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；
3.与会股东及代理人交通费、食宿费自理；
4.登记时间：2012年8月14日上午9：00至下午5：00；
5.登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层）
6.联系方式：联系人 程晓晞、王渴
联系电话 010—59070788/59071169
传真 010—59071159
邮政编码 100020
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2012年7月30日
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表我公司（本人）出席北京万通地产股份有限公司2012年度第六次临时股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
股票代码：600246 股票简称：万通地产 编号：临2012—031号
北京万通地产股份有限公司
监事会决议公告
北京万通地产股份有限公司第五届监事会于2012年7月30日召开临时会议，会议应到监事4名，实到监事4名，会议召开程序和表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。
监事长刘俊勇先生主持会议，与会监事以举手表决方式通过如下议案：
1.同意吴迪女士因个人原因辞去监事职务；
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
2.选举宋兴恺先生为公司第五届监事会监事的议案；
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
监事会
2012年7月30日
附件一：
个人简历
姓名：宋兴恺
性别：男
出生日期：1979年3月5日，1998、8—2002、7就读于北方工业大学土木工程专业，获学士学位，毕业后先后就职于北京市第二建筑工程有限公司、北京京伯房地产开发有限公司、任预算工程师，现任香河万通房地产开发有限公司造价部经理。