证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2011-024

  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于 2012年7月16日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事和监事发出。会议于2012年7月28日上午 9:30以现场及通讯相结合方式在涪陵饭店21楼涪秀厅会议室召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

  一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》。

  2012年半年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登在2011年7月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

  二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定<重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划>的议案》。

  《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）；本议案需提交公司股东大会审议，具体股东大会召开时间另行通知。

  独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（渝证监发[2012]140号）等文件精神和要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》有关利润分配的条款进行了补充或修订。

  修订后的《公司章程》和《公司章程修正案》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；本议案需提交公司股东大会审议，具体股东大会召开时间另行通知。

  独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

  董事会

  2012年7月31日

  证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2012-025

  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2012年7月28日上午11:30在涪陵区涪陵饭店21楼涪秀厅会议室召开。本次会议通知和会议资料于2012年7月16日以电子邮件方式传达到全体监事。会议以现场及通讯相结合的方式召开，公司应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

  一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》。

  监事会对2012年半年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2012年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2012年7月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定<重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划>的议案》。同意将本议案提交公司股东大会审议，具体股东大会召开时间另行通知。

  《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。同意将本议案提交公司股东大会审议，具体股东大会召开时间另行通知。

  修订后的《公司章程》和《公司章程修正案》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

  监事会

  2012年7月31日