证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2012- 041

  TCL集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年7月30日上午10点

  2.召开地点：深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼会议室

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

  5.主持人：公司副董事长杨小鹏先生

  6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

  三、会议的出席情况

  股东（代理人） 9 人

  代表股份 1,375,724,641 股

  占有表决权总股份的 16.2304 %

  四、提案审议和表决情况

  议案1 《关于发行短期融资券的议案》

  同意 1,375,724,641 股， 占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

  反对 0 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

  议案2 《关于发行中期票据的议案》

  同意 1,375,724,641 股， 占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

  反对 0 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

  议案3 《公司未来三年股东回报规划（2012—2014年）》

  同意 1,375,724,641 股， 占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

  反对 0 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

  议案4 《关于修改本公司<章程>的议案》

  同意 1,375,724,641 股， 占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

  反对 0 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

  议案5 《关于修改本公司<股东大会组织及议事规则>的议案》

  同意 1,375,724,641 股， 占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

  反对 0 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

  议案6 《关于修改本公司<董事会议事规则>的议案》

  同意 1,375,724,641 股， 占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

  反对 0 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

  议案7 《关于修改本公司<监事会议事规则>的议案》

  同意 1,375,724,641 股， 占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

  反对 0 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  2.律师姓名：苏敦渊、刘兴

  3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2012年7月30日