股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2012—008

  浙江钱江生物化学股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司董事会于2012年7月30日，接到本公司独立董事薛建萍女士的辞职报告。薛建萍女士因个人工作原因辞去本公司独立董事职务。

  由于薛建萍女士的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据有关规定，薛建萍女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此期间，薛建萍女士将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事职责。

  独立董事薛建萍女士的辞职不影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

  公司董事会对薛建萍女士担任独立董事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

  2012年7月30日