证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2012—43

  四川雅化实业集团股份有限公司

  2012年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无新增、否决或修改提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况：

  1、会议通知的情况：公司召开2012年度第二次临时股东大会的通知于2012年7月13日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2012-41）。

  2、会议召开方式：采取现场投票方式；

  3、会议召开时间： 2012年7月30日（星期一）10∶00。

  4、现场会议召开地点：公司三楼一号会议室（四川省雅安市雨城区陇西路20号）；

  5、会议召集人：公司董事会；

  6、会议主持人：公司董事长郑戎女士；

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

  二、会议出席情况：

  出席本次股东大会的股东及代理人共36人，代表股份203,306,076股，占公司有表决权股份总数的63.53%。

  公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

  三、议案审议情况：

  经现场投票表决，审议通过了《关于使用“新型乳化剂建设项目专户”存储资金（含利息）收购凯达化工股权的议案》

  该议案表决结果为：同意203,306,076股，占出席会议有表决权股份总数63.53%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京万商天勤律师事务所李大鹏律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，符合关法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格，真实、合法、有效；相关议案表决程序和表决结果符合相关法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定。

  五、备查文件

  1、四川雅化实业集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议

  2、北京万商天勤律师事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书

  特此公告

  四川雅化实业集团股份有限公司

  董事会

  2012年7月30日

  证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2012—44

  四川雅化实业集团股份有限公司

  更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年7月31日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《四川雅化实业集团股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012－43），该公告中“三、议案审议情况：经现场投票表决，审议通过了《关于使用“新型乳化剂建设项目专户”存储资金（含利息）收购凯达化工股权的议案》。该议案表决结果为：同意203,306,076股，占出席会议有表决权股份总数63.53%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%”，对同意票占出席会议有表决权股份总数的比例披露有误，现更正如下：“三、议案审议情况：经现场投票表决，审议通过了《关于使用“新型乳化剂建设项目专户”存储资金（含利息）收购凯达化工股权的议案》。该议案表决结果为：同意203,306,076股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%”。

  本次更正不会对公司2012年度第二次临时股东大会的表决结果产生任何影响。对上述更正给广大投资者带来的不便，深表歉意。

  特此公告

  四川雅化实业集团股份有限公司

  董事会

  2012年7月31日