七届二次董事会决议公告
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2012-021
华东医药股份有限公司
七届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月20日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于2012年7月30日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〈2012〉37号）和浙江省证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字〈2012〉138号）文件相关要求，结合公司实际情况，特对公司章程中相关利润分配政策条款进行修订，具体修订内容详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司章程修正案。
本章程修正案需提交公司临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司2012年第一次临时股东大会定于2012年8月16日上午9：00在公司第一会议室（地址：杭州市莫干山路866号）召开。股东大会会议通知详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2012年7月31日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2012-022
华东医药股份有限公司
关于召开2012年第一次
临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据七届二次董事会决议，决定于2012年8月16日召开公司2012年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召开时间：2012年8月16日上午9：00
2．现场会议召开地点：浙江 杭州 莫干山路866号华东医药第一会议室
3．股权登记日：2012年8月10日
4．召集人：公司董事会
5．会议形式：采用现场投票形式
6．会议出席对象：
（1）2012年8月10日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议关于修改公司章程的议案。
本修正案与本公告同时刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2012年8月13日 9:00――15:30
3.登记地点：华东医药股份有限公司 证券办
4．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：陈波、谢丽红
电话：0571-89903300 传真：0571-89903300
地址：浙江省杭州市莫干山路866号 华东医药证券办 (邮编：310011)
2、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、因会议资料有限，请计划参会股东尽量提前进行预约登记，否则公司不能保证提供会议资料。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2012年7月31日
附 件：
华东医药2012年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
委托日期：2012年 月 日 有效期限至：2012年 月 日