证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2012-043

  江苏九九久科技股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2012年7月31日（星期二）下午13:30。

  网络投票时间：2012年7月30日至2012年7月31日

  其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月31日（星期二）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月30日下午15:00至2012年7月31日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长周新基先生。

  6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计30名，所持（代表）股份数 110,141,365股，占公司有表决权股份总数的47.4338%。

  公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代理人共20名，所持（代表）股份数110,080,925 股，占公司有表决权股份总数的47.4078%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东共10名，所持（代表）股份数60,440股，占公司有表决权股份总数的0.0260%。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案：

  （一）、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意110,141,365股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意60,440股，反对0股，弃权0股。

  该议案以特别决议的形式，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （二）、审议通过了《公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划》；

  表决结果：同意110,103,265股，占出席会议有表决权股份总数的99.9654%；反对38,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0346%；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意22,340股，反对38,100股，弃权0股。

  该议案以特别决议的形式，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （三）、审议通过了《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》。

  表决结果：同意110,103,265股，占出席会议有表决权股份总数的99.9654%；反对38,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0346%；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意22,340股，反对38,100股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  上海市联合律师事务所律师张晏维、查雪松出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、江苏九九久科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏九九久科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月一日