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    天津市海运股份有限公司
    第七届第十五次董事会决议公告
    2012-08-01       来源:上海证券报      

      股票代码:600751 900938 股票简称:SST天海 ST天海B 编号:临2012-026

      天津市海运股份有限公司

      第七届第十五次董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      本公司第七届第十五次董事会会议于2012年7月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,李维艰董事长主持了本次会议。公司全体董事参加会议并行使了表决权,本次会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过以下议案:

      1、《关于徐伟勇先生不再担任公司总裁的议案》

      同意徐伟勇先生因工作原因辞去本公司总裁职务。

      2、《关于聘任李小龙先生为公司代总裁的议案》

      同意聘任李小龙先生为本公司代总裁。

      3、《关于聘任喻斌先生为公司常务副总裁的议案》

      同意聘任喻斌先生为本公司常务副总裁,同时其不再担任公司副总裁职务。

      个人简历附后,以上特此公告。

      天津市海运股份有限公司

      董事会

      2012年8月1日

      个人简历:

      李小龙,男,45岁,复旦大学工商管理硕士学位,1990年至1997年分别在中外运总公司综合部、班轮二部工作,1998年1月至2007年7月任中外运集装箱运输有限公司总经理,2007年8月至2009年1月任大新华物流控股(集团)有限公司副总裁,2009年2月至2012年7月任大新华轮船(烟台)有限公司董事长、总经理,自2012年7月任本公司副董事长。

      喻斌,男,54岁,高级政工师,1975年12月至1987年11月在中国人民解放军服役,1987年12月至1999年5月在天津海运公司人事、船舶、党群等部门工作,1999年6月至2008年3月任本公司党委副书记兼纪检书记,1999年6月至2008年3月任本公司监事会召集人。自2008年3月至今任本公司党委副书记兼工会主席,自2010年5月至2012年7月任本公司副总裁。

      股票名称:SST天海 ST天海B 股票代码:600751 900938 编号:临2012-027

      天津市海运股份有限公司

      关于本公司股改进展的风险提示公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      特别提示:本公司在两周内不能确定披露股改方案,请投资者注意投资风险。目前,本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

      一、目前公司非流通股股东股改动议情况

      目前书面同意股改的非流通股股东持股总数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

      本公司未能进行股改的原因是控股股东尚未提出股改动议。

      二、公司股改保荐机构情况

      目前本公司控股股东尚未与保荐机构签定股改保荐合同。

      三、保密及董事责任

      本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

      本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4 条等的规定及时披露股改相关事项。本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按照规定披露信息、内幕交易等的罚则。

      以上特此公告,并提醒投资者注意。

      天津市海运股份有限公司

      2012年8月1日