股票代码：６００７５１ ９００９３８ 股票简称：ＳＳＴ天海 ＳＴ天海Ｂ 编号：临２０１２－０２６

  天津市海运股份有限公司

  第七届第十五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司第七届第十五次董事会会议于２０１２年７月３１日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司全体董事参加会议并行使了表决权，本次会议以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过以下议案：

  １、《关于徐伟勇先生不再担任公司总裁的议案》

  同意徐伟勇先生因工作原因辞去本公司总裁职务。

  ２、《关于聘任李小龙先生为公司代总裁的议案》

  同意聘任李小龙先生为本公司代总裁。

  ３、《关于聘任喻斌先生为公司常务副总裁的议案》

  同意聘任喻斌先生为本公司常务副总裁，同时其不再担任公司副总裁职务。

  个人简历附后，以上特此公告。

  天津市海运股份有限公司

  董事会

  ２０１２年８月１日

  个人简历：

  李小龙，男，４５岁，复旦大学工商管理硕士学位，１９９０年至１９９７年分别在中外运总公司综合部、班轮二部工作，１９９８年１月至２００７年７月任中外运集装箱运输有限公司总经理，２００７年８月至２００９年１月任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁，２００９年２月至２０１２年７月任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理，自２０１２年７月任本公司副董事长。

  喻斌，男，５４岁，高级政工师，１９７５年１２月至１９８７年１１月在中国人民解放军服役，１９８７年１２月至１９９９年５月在天津海运公司人事、船舶、党群等部门工作，１９９９年６月至２００８年３月任本公司党委副书记兼纪检书记，１９９９年６月至２００８年３月任本公司监事会召集人。自２００８年３月至今任本公司党委副书记兼工会主席，自２０１０年５月至２０１２年７月任本公司副总裁。

  股票名称：ＳＳＴ天海 ＳＴ天海Ｂ 股票代码：６００７５１ ９００９３８ 编号：临２０１２－０２７

  天津市海运股份有限公司

  关于本公司股改进展的风险提示公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：本公司在两周内不能确定披露股改方案，请投资者注意投资风险。目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

  一、目前公司非流通股股东股改动议情况

  目前书面同意股改的非流通股股东持股总数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

  本公司未能进行股改的原因是控股股东尚未提出股改动议。

  二、公司股改保荐机构情况

  目前本公司控股股东尚未与保荐机构签定股改保荐合同。

  三、保密及董事责任

  本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

  本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第７．３、７．４ 条等的规定及时披露股改相关事项。本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按照规定披露信息、内幕交易等的罚则。

  以上特此公告，并提醒投资者注意。

  天津市海运股份有限公司

  ２０１２年８月１日