证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 公告编号：２０１２－０３０

  上海航天汽车机电股份有限公司

  ２０１２年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年７月３１日下午，在上海市田林东路８号徐汇区青少年活动中心二楼以现场会议方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	４５
所持有表决权的股份总数（股）	４９１，０８４，２８７
占公司有表决权股份总数的比例	５１．２８９５％

（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

（四）公司在任董事９人，亲自出席会议的董事５人。董事陆本清、梁浩宇、独立董事吕红兵、余卓平因公务未亲自出席会议，分别委托董事左跃、王轶军、独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事５人，出席会议的监事５人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案 内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
１	《关于在航天科技财务有限责任公司开设募集资金专项账户的议案》	１，９６５，５４９	９５．３１２０％	８０，６７４	３．９１２０％	１６，００３	０．７７６０％	通过
２	《关于在甘肃省投资建设１５０ＭＷ光伏电站项目的议案》	４９１，０６８，２８４	９９．９９６７％	０	０	１６，００３	０．００３３％	通过
３	《关于公司向国家开发银行上海市分行申请２０亿元光伏电站项目长期贷款的议案》	４９１，０６８，２８４	９９．９９６７％	０	０	１６，００３	０．００３３％	通过
４	《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请集团综合授信额度的议案》	１，９６５，５４９	９５．３１２０％	８０，６７４	３．９１２０％	１６，００３	０．７７６０％	通过
５	《关于航天设备制造总厂向公司控股子公司提供委托贷款的议案》	４９１，０６８，２８４	９９．９９６７％	０	０	１６，００３	０．００３３％	通过

议案１、议案４涉及关联交易，表决统计已扣除关联股东所持表决权。

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所陈臻、张逸律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

２、通力律师事务所出具的法律意见书。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

二○一二年八月一日