证券代码：６００７８７ 证券简称：中储股份 编号：临２０１２－０３６号

中储发展股份有限公司

五届四十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司五届四十四次董事会会议通知于２０１２年７月２０日以电子文件方式发出，会议于２０１２年７月３１日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事５名，亲自出席会议的董事５名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共４名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于成立中储发展股份有限公司兰州分公司的议案》

１、分公司名称：中储发展股份有限公司兰州分公司（暂定）

２、分公司负责人：冯 军

３、分公司经营范围：商品储存、包装、检验；库场设备租赁；货物装卸、搬倒业务；物资配送；普通货物运输；货运站场综合服务；报关业务；机械加工；起重运输设备维修；金属材料（除专控）、建筑材料、装饰材料（除专控）、化工产品（除专控及易燃易爆危险品）、普通机械、机电产品（除专控）、电线电缆、电工仪表、家用电器、橡胶产品、汽车配件批发、零售；集装箱吊装、验货、拆箱、装箱、拼箱；金融物流业务。（国家法律另有规定的从其规定）（暂定）

该议案的表决结果为：赞成票９人，反对票０，弃权票０。

二、审议通过了《关于增加为无锡中储物流有限公司提供担保额度的议案》

１、被担保人基本情况

（１）住所：无锡市锡沪中路３８３号

（２）法定代表人：杨飚

（３）注册资本：１９００万元

（４）经营范围：综合货运站（场）（仓储）、普通货运；起重运输设备的修理及零部件的生产、包装加工；金属材料、金属制品、机械设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品）、纸的销售；房屋租赁，停车场服务，货运代理（代办）。

（５）与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有９５％股权的控股子公司。

（６）２０１１年主要财务指标（经审计）

资产总额：１６１３５．６９万元

负债总额：９７４６．５６万元

净资产：６３８９．１３万元

净利润：１２０５．９２万元

２、中储股份五届二十四次董事会审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》，由于无锡中储物流有限公司在中国建设银行股份有限公司无锡城东支行办理０．５亿元的综合授信业务，所以同意为无锡中储物流有限公司提供额度为０．５亿元的综合授信担保，担保期限至２０１３年１０月３１日止。现由于业务需要，无锡中储物流有限公司增加在无锡城东支行办理的综合授信业务额度，由０．５亿元增加至０．８亿元，故同意为增加的０．３亿元综合授信提供担保，担保期限至２０１３年１０月３１日止，担保合同将在本次董事会审议通过后最终签署。

截止２０１２年７月３１日，公司及控股子公司对外担保总额为２．８亿元，为无锡中储物流有限公司提供担保总额为０．８亿元，为中储发展（沈阳）物流有限公司提供担保总额为２亿元。

该议案的表决结果为：赞成票９人，反对票０，弃权票０。

三、审议通过了《关于同意公司在交通银行办理综合授信业务的议案》

同意公司在交通银行办理总额不超过１１亿元人民币的综合授信业务，期限至２０１３年６月１１日止，并同意在总额度内对公司总部及分公司授信额度进行分配。

该议案的表决结果为：赞成票９人，反对票０，弃权票０。

四、审议通过了《关于同意公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部办理综合授信业务的议案》

同意公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部办理总额为伍亿元人民币的综合授信业务，方式为信用，期限二年。

该议案的表决结果为：赞成票９人，反对票０，弃权票０。

五、审议通过了《关于增加天津南仓分公司业务综合楼项目投资额的议案》

公司２００９年１２月以８．００元／股非公开发行了１０，３１２．５０万股股份，实际募集资金净额为８１，２５４．９８万元，其中７２００万元用于投资天津南仓分公司业务综合楼项目，目前，该项目已完成竣工决算，由于人工及材料价格上涨以及政府规划部门提出新的要求等原因，该项目实际成本为９６１１．３万元，比原承诺投资额超２４１１．３万元，因此，董事会决定增加该项目投资额，由原７２００万元增加至９６１１．３万元 ，目前该项目涉及投资额７２００万元已从募集资金专户拨付，剩余投资额２４１１．３万元将由募集资金专户节余资金拨付１５５．１５万元（截止２０１２年７月３０日，募集资金专户节余资金为１５５．１５万元，原因系利息、手续费累计形成的金额），其余投资额由公司自有资金补足。

该议案的表决结果为：赞成票９人，反对票０，弃权票０。

六、审议通过了《关于２００９年非公开发行股份募集资金使用情况及募集资金投资项目完成情况的说明》

该议案的表决结果为：赞成票９人，反对票０，弃权票０。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月３１日

证券代码：６００７８７ 证券简称：中储股份 编号：临２０１２－０３７号

中储发展股份有限公司２０１２年中期业绩快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载２０１２年中期的财务数据未经会计师事务所审计，可能与最终的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据和指标（单位：万元）

项目	２０１２年１－６月	２０１１年１－６月	本期比上期增减（％）
营业收入	１，２８９，６９３．７４	１，１１４，９９７．７０	１５．６７
营业利润	２８，９１７．２５	２４，２９１．０６	１９．０４
利润总额	２９，９８０．３４	２４，６９５．８６	２１．４０
净利润	２２，４７２．４９	１８，３９６．４５	２２．１６
归属于母公司所有者的净利润	２２，００５．８４	１７，７８６．９７	２３．７２
每股收益（元／股）	０．２６１９	０．２１１７	２３．７２
加权平均净资产收益率（％）	５．１２６９	４．２９５７	增加了０．８３１２个百分点

项目	２０１２年６月３０日	２０１１年１２月３１日	本期比期初增减（％）
总资产	１，１０６，０１３．２２	１，１０８，５３７．９４	－０．２３
归属于上市公司股东的所有者权益	４３５，３６３．５９	４２３，０８５．２５	２．９０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．１８２３	５．０３６１	２．９０

二、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的报告期比较式资产负债表和利润表。

特此公告。             

中储发展股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月３１日