股票简称：吉林高速 证券代码：601518 编号：临2012—020

债券简称：11吉高速 债券代码：122148

吉林高速公路股份有限公司

第一届董事会2012年第四次临时会议决议公告

暨召开2012年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月29日14：00时在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开了第一届董事会2012年第四次临时会议，应到董事7人，实到7人。公司3名监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议由张跃董事长主持，经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

一、关于投资长平高速公路改扩建工程的议案；

具体内容详见公司同日刊登的《关于投资长平高速公路改扩建工程的公告》（临2012-021）。

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

同意将本议案提交股东大会审议。

二、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案；

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

同意召开2012年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议召开时间：2012年8月16日上午9:30

2、会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票表决

5、股权登记日：2012年8月10日

（二）会议审议事项

关于投资长平高速公路改扩建工程的议案

（三）会议出席对象

1、截至2012年8月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或委托代理人出席并参加表决；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、见证律师及其他有关人员。

（四）参会方法

1、登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（3）异地股东可以信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在2012年8月14日前送达公司，时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。

2、传真及现场登记时间：2012年8月14日

上午9:30～11:30，下午13:30～15:00

3、登记地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速董事会办公室

（五）其他事项

1、联系电话：（0431）84664798 84622188

2、传真：（0431）84664798 84622168

3、联系部门：董事会办公室

4、邮编：130033

5、会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。

特此公告

附件：授权委托书

吉林高速公路股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十九日

附件：

授权委托书

本人/本单位作为吉林高速公路股份有限公司的股东，兹委托＿＿＿先生/女士代表本人/单位出席吉林高速公路股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	提议内容	投票意见
		同意	反对	弃权
1	关于投资长平高速公路改扩建工程的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“-”。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人签字：

(法人股东由法定代表人签名并盖公章)

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日

股票简称：吉林高速 证券代码：601518 编号：临2012—021

债券简称：11吉高速 债券代码：122148

吉林高速公路股份有限公司

关于投资长平高速公路改扩建工程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

概述：

2012年7月29日，公司召开第一届董事会2012年第四次临时会议审议通过《关于投资长平高速公路改扩建工程的议案》，同意投资长平高速公路改扩建工程。本项目投资估算56.7亿元，包括长平高速公路刘房子段抢险工程和省界段应急工程估算投资合计10.93亿元（详见分别于2010年10月19日、2011年3月31日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告）。工程采用“双侧拼接加宽为主、局部单侧加宽”的扩建方案，由双向四车道扩建为双向八车道，扩建里程98.652公里。项目设计工期为三年，预计于2012年底开工建设，2015年底竣工。项目财务内部收益率(FIRR)为6.25%，经济内部收益率10.8% ，财务投资回收期(FN)25.7年（含建设期三年）。

本投资项目需经公司2012年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

近年来，随着吉林省社会经济的快速发展，长平高速公路的交通量快速增加，交通压力越来越大，通行状况日显拥挤，服务水平逐渐降低。作为国家高速公路网重要通道之一，长平高速公路的现状已无法满足吉林省经济发展和日常通行的要求。为了改善和缓解这种局面，经吉林省政府、吉林省交通运输厅同意，公司决定对长平高速公路进行改扩建。

2010年10月16日，吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第一届董事会2010年第五次临时会议通过议案，授权经营班子开展长平高速公路改扩建前期工作，待项目经吉林省和国家有关部门核准后，再按照公司相关规定提交董事会审议，详见2010年10月19日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（临2010-011）。

日前，公司收到《国家发展改革委关于吉林省四平（辽吉界）至长春高速公路改扩建工程项目核准的批复》（发改基础【2012】1935号）文件，核准长平高速公路改扩建项目。

一、长平高速公路概况

长平高速公路是国家高速公路网北京至哈尔滨高速公路的一部分，是吉林省和黑龙江省出关达海的重要通道。长平高速公路起于四平市南侧的五里坡（吉辽省界），经由郭家店、公主岭、陶家屯、范家屯，止于长春市，路线全长110公里。长平高速公路于1996年9月建成通车。设计标准为双向四车道高速公路，设计时速120公里/小时。到目前为止，长平高速公路已运行近十六年，其间没有进行过大修。

二、长平高速公路改扩建的必要性

1、是满足交通量迅速增长的需要

长平高速公路自通车以来，交通量增长较快，其中2004年至2009年高速公路汽车交通量年均增长速度超过7％。长平高速公路的交通组成以货车为主，且货车中主要是中货、大货和拖挂车。由于交通量逐年增长，造成长平高速公路交通拥堵，通行能力下降，严重影响了其国家高速公路网主要通道的地位和作用，急需进行扩建以缓解交通压力。

2、是维持高速公路正常使用的需要

由于长平高速公路开通运营近十六年来没有经过大修，造成目前路面出现纵横向裂缝、车辙、龟裂、网裂、泛油以及磨光等现象，局部路段拥包波浪现象也较严重。仅1996年—2005年通车9年间，长平高速每车道累计轴载次数就已达930万次（未计超载部分），远远超过设计年限内每车道累计轴载次数637万次。根据路面检测数据，路面破损状况比较均匀，大部分路段路面状况指数PCI值处于60～70之间，已经超过了高速公路路面破损养护标准，亟待进行大修改造。

3、是保证行车安全的需要

长平高速除路面破损严重之外，桥梁、通道等构造物也存在损坏和通行标准低的问题，安全设施不能满足现行规范要求，存在诸多安全隐患，对过往司乘人员的生命安全构成了威胁。近年来，长平高速公路交通事故频发，且成逐年上升的趋势。目前长平高速的服务水平，已无法保证车辆通行安全，亟待通过改扩建项目的实施加以解决。

4、是增强公司长期盈利能力、提高核心竞争力的需要

目前，为了维持长平高速公路畅通和行车安全，公司每年要投入近亿元的专项维修费用，严重影响公司的经济效益和社会效益。长平高速改扩建之后，每年的专项养护费用可大幅降低。长平高速的通行费收入是公司主营业务的主要来源，改扩建后可诱导交通量持续增长，并在路网中具有更大的竞争优势，为公司今后的主营业务发展提供动力和保障。

三、交通量预测结果：

吉林省交通规划设计院采用"四阶段法"对长平高速扩建项目的远景交通量进行了预测，预测结果见下表：

长平高速各路段交通量预测结果    单位:标准小客车 辆/日

特征年	2014	2015	2020	2030	2033	2038
五里坡至四平互通	33143	35730	49745	79500	87449	91910
四平互通至集双互通	34260	36933	51405	82171	90283	94888
集双互通至十家堡互通	33587	36207	49953	79818	87450	91911
十家堡互通至郭家店互通	34313	36989	51033	81544	89281	93835
郭家店互通至公主岭互通	34751	37462	51685	82600	90401	95012
公主岭互通至大外环互通（规划）	35477	38244	52765	84325	92232	96937
大外环互通（规划）至范家屯互通	35477	38244	51031	81554	89292	93847
范家屯互通至半截沟互通	36634	39492	52752	84305	92210	96914
五里坡至半截沟互通平均	34909	37632	51320	82016	89841	94424
半截沟互通至长春南互通	20331	22060	31742	53964	61228	64351
全线平均	33535	36164	49474	79372	87145	91590

四、扩建方案

本次长平高速扩建工程采用"双侧拼接加宽为主，局部单侧加宽"的扩建方案，将原有四车道高速公路扩建为设计速度为120km/h的八车道高速公路，扩建里程98.652km公里。起点位于吉辽两省交界处的五里坡，终点为半截沟互通，在原有四车道高速公路的基础上两侧各加宽8m，构成路基宽度为42m的八车道高速公路，同时对已有的四车道高速公路进行全面的大修。设计工期为三年，预计于2012年底开工建设，2015年底竣工。

五、长平高速公路改扩建管理体制

经省政府批准，本公司为长平高速公路改扩建项目投资人。为加强对长平改扩建的领导和管理，由公司主要领导担任总指挥。公司专门抽调了各部门的骨干力量，成立了长平高速公路改扩建工程指挥部，负责长平高速公路改扩建工程的具体实施工作。

六、长平高速改扩建期间的交通组织

长平高速公路改扩建指挥部在工程建设期间，将针对各种不同施工作业的具体情况采取多种交通组织措施，在确保安全的前提下，力争不中断长平高速公路的交通。

七、投资估算及资金筹措

根据国家发改委对长平改扩建项目核准批复，本项目投资估算56.7亿元。（自筹资金14.18亿元，占项目总投资额的25%，其余资金42.52亿元，拟采取债务或其他融资方式，占投资总额的75%），其中：长平高速公路刘房子段抢险工程（2.377公里，估算投资9,251万元）和省界段应急工程(12.5公里，估算投资10亿元)已经公司董事会和股东大会审议通过并已组织实施。

八、财务可行性评价

根据吉林省交通规划设计院《北京至哈尔滨高速公路四平至长春段改扩建工程可行性研究报告》（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），项目财务内部收益率(FIRR)为6.25%，经济内部收益率10.8% ，财务投资回收期(FN)25.7年（含建设期三年）。

九、改扩建后长平高速公路收费年限

根据《吉林省人民政府关于长平高速公路改扩建项目收费期限的批复》（吉政函[2012]104号文件），同意长平高速公路改扩建项目作为经营性收费公路项目进行建设和经营，改扩建后收费期限25年，自工程建成通车之日起计算。

十、备查文件

1、《国家发展改革委关于吉林省四平（辽吉界）至长春高速公路改扩建工程项目核准的批复》

2、《吉林省人民政府关于长平高速公路改扩建项目收费期限的批复》（吉政函[2012]104号文件）

3、《北京至哈尔滨高速公路四平至长春段改扩建工程可行性研究报告》（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

4、《吉林高速公路股份有限公司第一届董事会2012年第四次临时会议决议》

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司

二〇一二年七月二十九日