证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2012－019

  招商证券股份有限公司

  第四届董事会2012年第四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2012年第四次临时会议于2012年7月31日以通讯表决方式召开。

  本次会议由董事长宫少林先生召集并主持。

  应出席会议董事15人，实际出席15人。

  会议审议并通过了《关于开展转融通业务的议案》、《关于提高公司融资融券业务规模的议案》、《关于发行2012年第二期短期融资券的议案》，具体如下：

  一、关于开展转融通业务的议案

  同意公司在获得相关机构的审批后，开展转融通业务。授权公司经营管理层全权办理相关的业务资格申请、制定公司转融通业务的基本管理制度、实施细则及业务操作流程、签署相关业务合同等具体事宜。

  二、关于提高公司融资融券业务规模的议案

  同意公司融资融券业务规模（包括转融通业务规模）由50亿元人民币增至150亿元人民币。

  三、关于发行2012年第二期短期融资券的议案

  1、同意公司发行2012年第二期短期融资券，发行规模不超过46亿元，期限不超过91天；

  2、授权公司经营管理层决定短期融资券的发行时机和具体方案，并办理发行相关具体事宜。

  特此公告。

  招商证券股份有限公司

  2012年7月31日