证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2012-024

  深圳科士达科技股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

  一、 会议通知情况

  公司于2012年7月11日发出了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，该会议通知已于2012年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

  二、 会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年7月31日上午10：00

  2、股权登记日：2012年7月27日

  3、会议召开地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室

  4、会议召开方式：现场会议

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：董事长兼总经理刘程宇先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。

  三、 会议出席情况

  出席本次现场会议的股东和代理人共11人，所持有表决权的股份总数为146,895,850股，占公司股份总数的70.96%。

  公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及保荐机构代表列席了本次会议。

  北京市中伦律师事务所的律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票表决的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：

  1、审议通过了《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的议案》

  表决结果为：同意146,895,850股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的公告》及相关公告内容详见2012年7月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》

  表决结果为：同意146,895,850股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》及相关公告内容详见2012年7月13日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过了《关于修改“公司章程”的议案》

  表决结果为：同意146,895,850股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  该项议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过，已经股东大会特别决议审议通过。

  《公司章程修改对比表》、修改后的《公司章程》内容详见2012年7月13日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、律师对本次股东大会出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所的任理峰律师、谢珊律师出席本次股东大会，并出具《关于深圳科士达科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、2012年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  深圳科士达科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年七月三十一日