证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2012-058

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  3、深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

  二、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2012年8月1日（星期三）下午14：30

  （2）网络投票时间：2012年7月31日-2012年8月1日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月1日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月31日-2012年8月1日15：00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

  4、投票方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生

  会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计13人，代表有表决权的股份数98,997,463.00股，占公司股本总额的53.6572%。

  1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计5人，代表有表决权的股份数96,541,667.00股，占公司股本总额的52.3261%。

  2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计6人，代表股份3,541,900.00股，占公司股本总额的1.9197%。

  会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、钟凯文先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、议案审议情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于公司使用部分超募资金增资全资子公司的议案》；

  表决结果为：同意98,979,763.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9821%；反对股数为17,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0179%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过了《未来三年（2012－2014年）股东回报规划》；

  表决结果为：同意98,979,763.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9821%；反对股数为17,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0179%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过了《关于公司修改章程的议案》；

  表决结果为：同意98,979,763.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9821%；反对股数为17,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0179%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  五、律师出具的法律见证意见

  本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、钟凯文先生现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

  2012年8月1日

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2012-059

  深圳市尚荣医疗股份有限公司关于

  签订项目合作协议书的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  风险提示：

  1、由于本合作协议书内容为双方合作初步意向，正式合同及其他重要合同条款尚未确定；

  2、该协议属于意向性协议，由公司与湖南省茶陵县人民政府签署，未来需要参与该项目的公开招标程序，是否能够中标存在不确定性；如公司中标，该项目正式合同由公司与茶陵县人民医院另行签署，公司将另行公告，特此提醒广大投资者注意投资风险；

  3、本合作协议书中并未就违约条款作明细规定，故双方无明确的违约责任。

  一、 合作协议书的签署概况

  湖南省茶陵县人民政府于2012年8月1日就有关“湖南省茶陵县人民医院新建住院大楼招商引资建设项目”与深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）进行了友好认真的洽谈并签署了《合作协议书》（以下简称“本协议”）。

  二、合作协议书当事人介绍

  上述协议书的交易对方为湖南省茶陵县人民政府，与本公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似的业务。

  三、合作协议书的主要内容

  1、项目名称：

  湖南省茶陵县人民政府全权委托公司负责以工程代建医院建设整体解决方案的融资代建模式进行湖南省茶陵县人民医院新建住院大楼项目建设及医疗设备的配置（以下简称“该项目”）；

  2、项目内容：

  医院设计、建安工程、水电、装饰、机电设施、景观绿化、医疗工程、管网道路、医疗设备及信息化平台等。

  3、项目投资金额：

  上述项目总投资约1.2亿元。

  4、支付方式：

  湖南省茶陵县人民医院自筹资金肆仟万元，其余八仟万元由公司提供买方银团信贷融资额度。

  四、合作协议书履行对上市公司的影响

  该项目拟计划2014年10月前完工，合同的成交价以工程最终结算价为准，工程框算年均合同金额占本公司2011年度经审计的营业收入的15.87%，如该项目能正式履行，将对公司未来几年经营业绩产生积极的影响。

  （二）本协议不影响上市公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行本协议而对当事人形成依赖。

  （三）合同双方履约能力的分析

  1、本公司履约能力分析

  公司成立于1998年，主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案，服务的客户各综合、专科医院等医疗机构，公司的主营业绩与医院建设发展密切相关，在长期的经营中，公司在开展医院洁净手术部建设的同时，配套开展医疗设备销售、医院后勤托管两项业务，并逐渐形成目前的以“以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案”为主、以“医疗设备销售”、“医院后勤托管服务”为补充的业务结构，公司是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一。公司上市以来开始由主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程解决方案转变成提供以现代化医院建设整体解决方案，截止目前已承接了江西省上饶市立医院、牡丹江市第二人民医院、四川省通江县人民医院及四川省南江县人民医院的现代化医院整体建设项目，公司在医疗专业工程的经验、技术、质量及合同项下的设计、采购、生产、施工等所有方面都具备了履约上述合同的资质和能力。

  综上，董事会认为，本公司具备了履行本协议的能力。

  2、湖南省茶陵县人民政府履约能力分析

  湖南省茶陵县位于湖南东部，湘赣边界处，2012年上半年共完成地区生产总值44.62亿元，同比增长15.1%，完成财政收入4.62亿元，同比增长25.2%。

  综上所述，湖南省茶陵县人民政府具有良好的履约能力。

  公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

  五、备查文件

  1、《合作协议书》；

  特此公告！

  深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

  2012年8月1日