证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2012-017

  证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司

  关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，在综合考虑公司战略发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等因素基础上，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和中国证监会上海监管局《印发<关于上市公司完善现金分红政策的指导意见>的通知》（沪证监公司字[2012]145 号）相关文件的要求，本公司拟对《公司章程》中利润分配及现金分红条款进行修订和完善，明确现金分红政策，建立和完善分红工作机制等相关事项，并形成相应的文件提交董事会、股东大会审议。

  为使本次制定的利润分配及现金分红政策更加科学、合理，更加充分地反映广大投资者的利益诉求，现就本公司利润分配及现金分红政策向广大股东、投资者征求意见，本次征求意见截止日期为2012年8月6日，投资者可将意见通过电话、电子邮件或传真等方式反馈至本公司，具体联系方式如下：

  联系地址：上海市延安东路100号25楼董事会秘书室 邮编：200002

  联系人：叶小姐

  电话：021-63217132

  传真：021-63217720

  电子信箱： JJIR@jinjianghotels.sh.cn

  特此公告。

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

  2012年8月2日