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    西安陕鼓动力股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会会议决议公告
    2012-08-02       来源:上海证券报      

      证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2012-018

      西安陕鼓动力股份有限公司

      2012年第一次临时股东大会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况;

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召集、召开和出席情况

    (一)西安陕鼓动力股份有限公司(“公司”)2012年第一次临时股东大会于2012年8月1日上午在西安市高新区沣惠南路8号西安陕鼓动力股份有限公司产业园810会议室以现场方式召开。

    (二)出席会议的股东和股东代表,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,情况如下:

    出席会议的股东和股东代表人数7
    所持有表决权的股份总数(股)1,179,494,915
    占公司有表决权股份总数的比例(%)71.9744%

    (三)本次会议采取现场记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会召集,董事长印建安先生因公出差不能出席并主持本次会议。根据《西安陕鼓动力股份有限公司章程》和《西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则》规定,经半数以上董事推举董事李宏安先生为本次会议主持人。

    (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席4人,隋永滨、席酉民、印建安、陈党民、王建轩因公出差未能出席会议;公司在任监事3人,出席1人, 杜俊康、蔺满相因公出差未能出席会议;董事会秘书因公出差未能出席会议。

    二、提案审议情况

    经与会股东及股东代表审议,本次股东大会议案经现场记名投票方式表决通过。

    (一)审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》

    审议表决结果如下:

     代表股份数同意股数反对

    股数

    弃权

    股数

    赞成

    比例%

    参会全体股东1,179,494,9151,179,493,4151500099.9999%

    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

    (二)审议通过了《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>的议案》

    审议表决结果如下:

     代表股份数同意股数反对

    股数

    弃权

    股数

    赞成

    比例%

    参会全体股东1,179,494,9151,179,494,91500100%

    本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    (三)审议通过了《关于制定<西安陕鼓动力股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

    审议表决结果如下:

     代表股份数同意股数反对

    股数

    弃权

    股数

    赞成

    比例%

    参会全体股东1,179,494,9151,179,494,91500100%

    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

    (四)审议通过了《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

    审议表决结果如下:

     代表股份数同意股数反对

    股数

    弃权

    股数

    赞成

    比例%

    参会全体股东1,179,494,9151,179,494,91500100%

    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

    (五)审议通过了《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

    审议表决结果如下:

     代表股份数同意股数反对

    股数

    弃权

    股数

    赞成

    比例%

    参会全体股东1,179,494,9151,179,494,91500100%

    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由金杜律师事务所靳庆军、刘兵舰律师见证并出具法律意见书。金杜律师事务所认为:公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会决议合法有效。

    备查文件:

    1、西安陕鼓动力股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议记录和会议决议;

    2、金杜律师事务所关于西安陕鼓动力股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    西安陕鼓动力股份有限公司董事会

    二Ο一二年八月一日