证券代码：600738 证券简称:兰州民百 编号:临2012-024

  兰州民百（集团）股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  兰州民百（集团）股份有限公司于2012年7月18日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2012年第一次临时股东大会的通知，会议于2012年8月2日上午10时在亚欧商厦九楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计2人，所持股份总计68,217,421股，占公司总股本262,776,257股的25.96%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由公司董事长杜永忠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经甘肃中天律师事务所王栋律师现场见证，并出具了法律意见书，会议决议合法有效。本次会议以现场记名投票方式对议案进行了审议表决。

  二、提案审议情况

  1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

  同意68,217,421股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  甘肃中天律师事务所王栋律师认为，公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、2012年第一次临时股东大会决议；

  2、律师对本次大会出具的《法律意见书》。

  特此公告

  兰州民百（集团）股份有限公司

  2012年8月2日