广东科达机电股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人边程、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曾飞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
■
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
■
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
■
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
■
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
本期主营业务毛利率为23.05%，上年同期主营业务毛利率为18.91%，增加了4.14个百分点，主要原因为公司合并佛山市恒力泰机械有限公司后，整合了供应链及供应商结构，增强了原材料的议价能力，毛利率水平得以提升。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
■
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
2012年4月12日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，拟通过向特定对象发行股份并募集配套资金的方式收购沈晓鹤等五名自然人合计持有的芜湖新铭丰机械装备有限公司100%股权。
根据中企华评报字（2012）第[1058]号评估报告，交易双方以标的资产截至2011年12月31日收益法评估结果为主要定价参考依据，标的资产作价31,000万元。经交易双方协商，支付标的资产对价款的具体方式如下：
（1）公司以发行股份的方式支付标的资产对价款20,500万元；
（2）公司以现金的方式支付标的资产对价款10,500万元。其中6,800万元资金来源于向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，3,700万元资金为公司自有资金。
2012年5月2日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》。
2012年6月29日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第17次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项获无条件通过。
6.2出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
■
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:广东科达机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:广东科达机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
(下转55版)