证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2012－027

  新疆国统管道股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）召开时间：

  现场会议召开时间：2012年8月3日（星期五）上午12:30；

  网络投票时间：2012年8月2日-8月3日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月3日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月2日下午3:00至2012年8月3日下午3:00期间。

  （2）现场会议召开地点：公司三楼会议室

  （3）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合

  （4）召集人：公司董事会

  （5）主持人：董事长徐永平

  （6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东大会的召开合法有效。

  2、会议出席情况：

  （1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份数额38,045,510股，占公司总股本116,152,018股的32.75%。

  （2）现场出席股东和网络投票股东情况

  现场出席股东大会的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份38,040,410股，占公司总股本的32.75%；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份5,100股，占公司总股本的0.0044%。

  （3）列席现场会议的人员：公司董事、监事、部分高管，见证律师。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的相关内容）：

  1、《关于接受财务资助的关联交易议案》；

  表决结果：同意2,958,560股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。本议案股东新疆天山建材（集团）有限责任公司为关联股东，回避表决。

  2、通过《关于公司股东回报规划的议案》；

  表决结果：同意38,042,510股，反对3000股，弃权0股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%。

  3、通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果：同意38,042,510股，反对0股，弃权3000股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市大成（广州）律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、新疆国统管道股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市大成（广州）律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  新疆国统管道股份有限公司董事会

  二〇一二年八月四日