证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2012-002】

  金河生物科技股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  金河生物科技股份有限公司（下称“公司”） 第二届董事会第十五次会议 于2012年7月27日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2012年8月1日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式通过了以下议案：

  1．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于依法对公司章程相应条款进行文字性修订并据以办理相关登记备案手续的议案》

  公司股票已于 2012年7月13日在深圳证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、金河生物科技股份有限公司 2010年12月10日第二次临时股东大会通过的《关于制定上市后生效的公司章程的议案》和《关于授权公司董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》的决议内容，公司董事会确认公司注册资本变更为10,892万元，同意对公司章程中涉及公司首发上市、首发上市后的注册资本总额及股本结构、上市地、信息批露媒体等相关条款予以修订。同意公司将按照上述确认和修订到公司注册登记机关内蒙古自治区工商行政管理局办理公司注册资本变更登记及备案登记修订后的《金河生物科技股份有限公司章程》。

  《公司章程》修订案详见附件1。

  修订后的《公司章程》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

  具体内容详见公司《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

  3．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订公司〈内部审计制度〉的议案》

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  4．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订公司〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  5．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  特此公告。

  金河生物科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月2日

  附件一：

  《金河生物科技股份有限公司章程（上市适用）》修订案

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、金河生物科技股份有限公司 2010年12月10日第二次临时股东大会通过的《关于制定上市后生效的公司章程的议案》和《关于授权公司董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》的决议内容，公司董事会对公司章程中涉及公司首发上市、首发上市后的注册资本总额及股本结构、上市地、股票退市后继续交易的场所等相关条款予以修订。具体修订内容如下：

  修订一：

  原文：

  第三条 公司于 年 月 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行 万股人民币普通股（A 股），并于 年 月 日在深圳证券交易所上市。

  修订后：

  第三条 公司于2012年6月18日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]838号”文核准，首次向社会公众发行2,723万股人民币普通股（A 股），并于2012年7月13日起在深圳证券交易所上市。

  修订二：

  原文：

  第五条 公司注册资本为人民币8169万元。

  修订后：

  第五条 公司注册资本为人民币10,892万元。

  修订三：

  原文：

  第十九条 公司股份总数为 万股，均为普通股。

  修订后：

  第十九条 公司股份总数为10,892万股，均为普通股。

  修订四：

  原文：

  第一百七十条 公司根据主管机关的要求，在指定报刊上刊登公司公告。深圳证券交易所网站为公司披露信息的网站。

  修订后：

  第一百七十条 公司指定《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其它需要批露信息的媒体。

  根据金河生物科技股份有限公司 2010年12月10日第二次临时股东大会通过的《关于制定上市后生效的公司章程的议案》和《关于授权公司董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》的决议内容，本章程修订案在写入《金河生物科技股份有限公司章程》、并经公司董事会决议通过后（无需再经过公司股东大会审议批准）即生效执行。修订后的《金河生物科技股份有限公司章程》须报公司注册登记机关内蒙古自治区工商行政管理局登记备案。

  2012年8月1日