证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2012—029

  山西西山煤电股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议以通讯方式于2012年8月2日召开。公司董事会秘书处已于2012年7月23日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长薛道成先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式通过如下议案：

  一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2012年半年度报告全文及摘要》。

  公司《2012年半年度报告摘要》详见公司公告2012—030。

  二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司对山西焦煤财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估的议案》。

  特此公告

  山西西山煤电股份有限公司董事会

  2012年8月2日