证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2012-29

  深圳市天健（集团）股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会没有出现变更或否决提案的情形。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间：2012年8月3日（星期五）上午10:00

  （二）召开地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦公司21楼会议室

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：公司董事长辛杰先生

  （六）会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次现场会议的股东（代理人）共1人，代表有表决权的股份数为182,583,159股，占公司股份总数的36.35%。公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员及国浩律师集团（深圳）事务所律师张荣富、吴小青列席本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  大会以现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案并形成决议：

  （一）审议通过了《关于制定<股东回报三年（2012-2014）规划>的议案》

  表决结果：同意182,583,159股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  以上议案内容详见2012年7月19日刊登在巨潮资讯网的公告。

  （二）以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>有关条款的议案》

  表决结果：同意182,583,159股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  修订后的《公司章程》同日刊登在巨潮资讯网。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

  2、律师姓名：张荣富 吴小青

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2012年第三次临时股东大会决议

  2、国浩律师集团（深圳）事务所出具的《关于公司2012年第三次临时股东大会之法律意见书》

  特此公告

  深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

  2012年8月4日