证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2012-035

  紫金矿业集团股份有限公司

  关于要约收购诺顿金田有限公司股份的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  有关紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）通过下属全资子公司金宇（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金宇香港”）要约收购诺顿金田有限公司（Norton Gold Fields Limited,以下简称“诺顿金田”）股权事宜，详见本公司于2012年4月5日披露的“临2012－017”公告、2012年6月1日披露的“临2012－027”公告、2012年7月14日披露的“临2012－031”公告、2012年7月19日披露的“临2012－032”公告及2012年8月2日披露的“临2012－034”公告。

  本公司宣布于开始要约后，现已获得诺顿金田超过50%的权益（包括本公司于要约前已拥有的16.98%的权益）。因公司已控制诺顿金田大多数权益，诺顿金田于2012年8月3日宣布改组董事会，其成员如下：

  ●陈景河先生（为本公司董事长），为诺顿金田非执行董事长；

  ● 陈奠民博士，为诺顿金田执行董事；

  ●徐汉京先生，为诺顿金田非执行董事；

  ●Mr. Tim Prowse（前诺顿金田非执行董事长），继续留任，为诺顿金田非执行董事；及

  ●Ms. Anne Bi，继续留任，为诺顿金田非执行董事。

  诺顿金田董事会同时接受Mr. Andre Labuschagne, Dr. Allen Wu 及曾宪辉先生辞去诺顿金田董事职务，并即时生效。Mr. Andre Labuschagne仍出任诺顿金田首席执行官。

  另，诺顿金田于2012年8月3日公告其已偿还担保票据债务贷款，并宣布派发每股0.02澳元的特别股息。

  有关诺顿金田公告详见其公司网站www.nortongoldfields.com.au。.

  本次要约现仍开放，并将于2012年8月20日(星期一)结束（要约期延长除外）。

  本公司将根据要约收购的进展情况作进一步公告。

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月四日