证券代码：600332 证券简称：广州药业 编号：2012－039

  广州药业股份有限公司

  关于召开2012年第一次内资股股东之类别股东大会补充通告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，并对本公告内容的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

兹提述广州药业股份有限公司（“本公司”）日期为2012年8月3日的2012年第一次内资股股东之类别股东大会通知（“A股类别股东大会通告”），该通告载列了定于2012年9月19日（星期三）上午紧随于同日在同一地点举行之2012年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）及2012年第一次境外上市外资股股东之类别股东会结束或休会后召开2012年第一次内资股股东之类别股东大会（“A股类别股东大会”），以审议有关议案。

经咨询，本公司现就A股类别股东大会通告补充说明如下：

一、参加网络投票的股东在临时股东大会上投票，将视同在同日召开的A 股类别股东会上就相同的议案做出相同的投票；参加现场会议的股东将分别在临时股东大会和同日召开的A 股类别股东大会上投票；

二、A 股类别股东大会不另行提供网络投票方式。

除此之外，有关A股类别股东大会的参会资格、委托、股权登记程序、登记截止日期以及其它相关事项不变，详细内容请参见于2012 年8 月3 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)以及本公司网站(www.gpc.com.cn)的A股类别股东大会通告。

广州药业股份有限公司董事会

2012年8月4日

附件一：A股类别股东大会回执

附件二：A股类别股东大会授权委托书

附件一：

参加广州药业股份有限公司

2012年第一次内资股股东之类别股东大会回执

根据中华人民共和国公司法、广州药业股份有限公司（“本公司”）章程和有关规定，所有欲参加本公司2012年第一次内资股股东之类别股东大会的本公司A股股东，需填写以下确认表：

姓名： 持股情况： A股

身份证号码： 电话号码：

地址：

日期： 股东签名：

附注：1．请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

2．请提供身份证复印件。

3．请提供可证明阁下所持A股情况的文件复印件。

4．此表可采用来人、来函或传真的形式，于2012年8月30日（星期四）前送达本公司。

5．（1）如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼广州药业股份有限公司秘书处

邮政编码：510130

（2）如此表采用传真形式，请传至：

广州药业股份有限公司秘书处

传真号码：（8620）8121 6408

附件二：

股东授权委托书

兹全权委托A股类别股东大会主席或 先生/女士代表我单位（个人）出席广州药业股份有限公司（“本公司”）于2012年9月19日（星期三）上午在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行之2012年第一次内资股股东之类别股东大会或其任何续会，并代为行使表决权.。

（请对各项特别决议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权）

特别决议案	赞成	反对	弃权
1、关于同时实施广州药业股份有限公司以新增A股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司、向广州医药集团有限公司发行A股股份购买资产的议案；
2、关于广州药业股份有限公司以新增A股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司方案的议案；
3、关于与广州白云山制药股份有限公司签订并实施《换股吸收合并协议书》的议案；
4、逐项审议《关于向广州医药集团有限公司发行A股股份购买资产方案的议案》；
4.1 评估基准日
4.2 股份性质
4.3 发行方式
4.4 发行对象和认购方式
4.5 拟购买资产价值
4.6 发行股份数量
4.7 发行价格
4.8 评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属
4.9 本次发行股份的限售期
4.10 上市地点
4.11 滚存利润安排
4.12 本次发行股份购买资产决议的有效期
4.13 《发行股份购买资产协议书》及其补充协议的生效条件
5、关于与广州医药集团有限公司签订并实施《发行股份购买资产协议书》和《发行股份购买资产协议书之补充协议》的议案；
6、关于与广州医药集团有限公司签订并实施《关于拟购买资产净收益实际数与净收益预测数差额的补偿协议》的议案；
7、关于《广州药业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有A股股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日