证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2012-032

深圳广田装饰集团股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2012年8月2日收到监事曾嵘女士提交的书面辞职报告，申请辞去公司监事职务。曾嵘女士辞职后仍在公司任职。

根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。因此曾嵘女士的辞职报告将在本公司股东大会选举出新任监事后方可生效。

公司监事会对曾嵘女士在担任公司监事期间为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司

监事会

二〇一二年八月四日

证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2012-033

深圳广田装饰集团股份有限公司

关于增加2012年第一次临时股东大会临时提案的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上发出了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

2012年8月3日，公司第一大股东深圳广田投资控股有限公司（持有公司股份234,240,000股，占公司股份总数的45.75%）向公司董事会提交了《关于增加深圳广田装饰集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会临时提案的函》：提名周清女士为深圳广田装饰集团股份有限公司第二届监事会监事候选人，并在深圳广田装饰集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会增加《关于选举周清为深圳广田装饰集团股份有限公司第二届监事会监事的议案》。

根据《公司章程》相关规定，公司董事会对该监事候选人资格进行了审查，认为其符合监事任职资格，公司董事会同意将该项提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议，并作为公司2012年第一次临时股东大会的第3项议案加以审议。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

除上述修订外，公司2012年第一次临时股东大会通知中的其他事项不变，公司《关于召开2012年第一次临时股东大会的补充通知》附后，敬请广大投资者留意。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二○一二年八月四日

附简历

周清，女，1969年9月出生，MBA，助理经济师，拥有装饰监理工程师从业资格。现任本公司工会主席、大客户部副总经理。1995年入职公司，历任公司董事长秘书、市场二部经理、行政人事总监。曾荣获“装饰行业优秀女职工”、“全国建筑装饰行业杰出女性”等荣誉。周清女士通过深圳广拓投资有限公司间接持有公司38.4万股，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

深圳广田装饰集团股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决定，于2012年8月14日（星期二）上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003 号东方都会大厦广田股份会议室召开2012年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间：2012年8月14日（星期二）上午9：30 开始，会期半天。

4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

5、会议地点：公司会议室

6、会议出席对象：

（1）截止2012年8月8日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》；

2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》；

3、《关于选举周清为深圳广田装饰集团股份有限公司第二届监事会监事的议案》。

上述议案1、议案2经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于2012年7月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，议案3为公司控股股东深圳广田投资控股有限公司提出的临时提案。上述议案2须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

三、会议登记办法

1、登记时间：2012年8月10日（上午9：30至11：30，下午2：00至5：00）

2、登记地点：公司证券事务部（深圳市罗湖区沿河北路1003 号东方都会大厦广田股份三楼证券事务部）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0755-22190518

联系传真：0755-22190528

联系人：王宏坤 郭文宁

通讯地址：深圳市罗湖区沿河北路1003 号东方都会大厦1-3 层

邮政编码：518003

2、本次股东大会会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二○一二年八月四日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田装饰集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》
2	《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》
3	《关于选举周清为深圳广田装饰集团股份有限公司第二届监事会监事的议案》

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2012 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结

束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。