证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2012-25

  美都控股股份有限公司

  七届十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美都控股股份有限公司于2012年8月3日以通讯方式召开了7届10次董事会会议，全体董事均以传真或邮件方式收到了会议文件并进行了认真的审阅。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并表决通过了如下决议：

  一、审议通过《关于竞买德清（2010）076-1号地块的议案》。

  德清（2010）076-1号地块，位于德清县武康镇塔山街南侧、中兴南路西侧。规划用地性质为住宅用地（安置房），出让年限为七十年。该地块总用地面积54605平方米，总建筑面积约176965.6平方米，总套数1028套，建筑密度≯25%，绿地率30%（建筑面积以德清县房管处实测为准）。该地块每平方米竞买起始价为900元，保证金2500万元。该地块成交单价为每平方米1580元，总价为8627.59万元。该地块所有开发建设内容，公司不能对外出售，按德清县人民政府安置房建设管理有关规定，由德清联创科技新城建设有限公司与本公司签订回购合同，回购建筑面积约176965.5平方米，回购价格暂定为6.00676438亿元。

  在房地产调控政策背景下，公司房地产业务需要积极寻找出路，抓住政策机遇，积极着手参与政府保障性住房项目的投资建设。该地块的竞得，将为公司带来新的房地产开发项目，从而扩大自身经营规模，增强公司的核心竞争力，并将为公司带来新的利润增长点，但本年度内不会产生收益。

  董事会同意公司以总价人民币8627.59万元的价格竞买德清（2010）076-1号地块，授权公司经营管理层与德清县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同、与德清县联创科技新城建设有限公司签订《德清县拆迁安置小区建设回购合同》；并同意在德清县设立全资新公司，负责上述地块安置房的开发建设。

  表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  美都控股股份有限公司

  董事会2012年8月7日