证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2012-021

  浙江阳光照明电器集团股份有限公司

  2012年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

会议召开时间：2012年8月 6日上午9：30，

（二）会议召开地点：浙江省上虞市凤山路485号公司七楼会议室。

（三）股东及股东代表出席情况

出席本次现场会议的股东及授权代表共 9 人，代表股份总数 316,811,332 股，占公司有表决权股份总数 645,379,080股的 49.09 %。

（四）董事、监事和董事会秘书出席情况

公司在任董事9人，出席4人，5位董事因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席会议。

（五）会议表决方式：现场投票方式。

（六）会议由副董事长陈卫先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定。

二、提案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》；

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
表决结果	316811332	100%	0	0	0	0	是

（二）审议通过《关于制定<股东分红回报规划>的议案》；

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
表决结果	316811332	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

上海锦天城律师事务所杨希律师出席并见证本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、浙江阳光照明电器集团股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议；

2、上海锦天城律师事务所关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司2012年度第一次临时股东大会之法律意见书。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2012年8月7日