证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2012—36

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议的召开情况

  鲁信创业投资集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年8月7日在济南鲁信大厦会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议通知已于2012年7月17日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公告。由于会议时间变更，2012年7月26日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布了变更股东大会召开时间的公告。

  二、会议的出席情况：

  出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份534,386,761股，占公司总股本的71.79%。公司董事长李世杰先生因公出差未能亲自出席本次会议，根据《公司章程》的规定，本次会议由公司董事会推选的董事总经理王飚先生主持。本次股东大会符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，律师列席了本次会议。

  三、会议议案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》：

  表决结果：534,386,761股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  2、审议通过了《关于修订公司关联交易制度的议案》：

  表决结果：534,347,361股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.99%， 39400股反对，0股弃权。

  3、审议通过了《关于出资设立山东省鲁信金融控股有限公司的议案》：

  表决结果：534,386,761股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  四、律师见证情况如下：

  本次股东大会经北京市君泽君律师事务所王文全律师、张弘律师见证并出具了法律意见书，认为公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、鲁信创业投资集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  2012年8月7日