证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2012-034

  朗姿股份有限公司

  关于会计师事务所更名的公告

  本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月22日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》，并经 2012年 4月 14日公司 2011 年年度股东大会审议,同意续聘京都天华会计师事务所有限公司（以下简称“京都天华”）为公司2012年度财务审计机构，聘期为一年。内容详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告。

  日前，公司收到京都天华的书面函《关于2012年度财务报表审计机构更名的函》，公司聘请的财务报表审计机构京都天华已于2011年底吸收合并天健正信会计师事务所有限公司，名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质。此次合并的形式是以京都天华为法律续存主体，合并后事务所于2012年6月18日正式更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”。业务范围、办公地址、联系方式均保持不变。已取得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，证书序号：000102。

  据此，公司聘请的2012年度审计机构更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”。因会计师事务所本次仅为更名,未发生主体变更情况，故本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

  特此公告。

  朗姿股份有限公司董事会

  2012年8月7日

  证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2012-035

  朗姿股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事袁怀中先生的辞职报告。袁怀中先生现任融德资产管理有限公司副总裁，因其公司内部工作安排的需要，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后不再担任公司任何职务。由于袁怀中先生辞职不会导致公司独立董事人数少于3人且少于董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定，袁怀中先生辞职报告自送达董事会时生效。

  鉴于袁怀中先生担任董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人职务。为了保持公司董事会正常履行职责，袁怀中先生自愿履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会正在积极考察合适的独立董事人选，将尽快依法完成独立董事的换选工作。

  袁怀中先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者尤其是中小股东的合法权益，为公司规范运作都发挥了积极作用。在此对袁怀中先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  朗姿股份有限公司董事会

  2012年8月7日