证券代码： 002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2012-036

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1．会议召开时间：2012年 8 月 8 日（周三）9:30

  2、会议召开地点：公司办公楼324会议室

  3、会议召开方式：现场书面表决

  4、股权登记日：2012年 8 月 3 日

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：公司董事长黄志明先生

  7、会议出席情况：

  出席本次股东大会的股东及股东代表为2012年8月3日下午收市时登记在册的 9 名股东，代表有表决权的股份数为117,494,114 股，占公司总股数41.96% 。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、保荐机构代表人列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采取现场书面表决形式通过如下议案：

  1、《关于修改公司经营范围的议案》

  同意117,494,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %，表决结果为通过。

  2、《关于修改<公司章程>的议案》

  同意117,494,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %，表决结果为通过。

  3、《关于提议增补彭波先生为公司董事的议案》

  同意117,494,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%，当选有效。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市金杜律师事务所郭晓雷律师、张帆律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》确认：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”

  四、备查文件

  1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年八月八日