股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2012-010

中通客车控股股份有限公司

召开2012年第一次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）、召开时间

1、现场会议时间：2012年8月31日上午9：30点

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月31日（星期五）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月30日15：00至2012年8月31 日15：00 期间的任意时间。

（二）、现场会议召开地点：公司会议室

（三）、召集人：公司董事会

（四）、会议表决方式：

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）、出席对象：

1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

2、截止2012年8月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

二、会议审议事项

1、关于修改公司章程的议案（本议案经公司七届十次董事会审议通过，于2012年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露）。

2、关于发行公司债券的议案（本议案经公司七届十一次董事会审议通过，于2012年8月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露）。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）、登记方式：

1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

（二）、登记时间：2012年8月27日上午8：30 时—12：00 时，下午13：30 时—17：30 时；

（三）、登记地点：公司董事会办公室；

（四）、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月31 日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；

2．投票期间，交易系统将挂牌一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360957	中通投票	买入	1.00

3、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码360957；

（3）在“买入价格”项下填报1.00元；

（4）在“委托股数”项输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准；

（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网系统投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中通客车控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012 年8月30 日15：00 至2012年8月31 日15：00 的任意时间。

四、其它事项

1、现场会议联系方式：

联系人：王兴富、赵磊

联系电话：0635—8322765

联系传真：0635—8328905

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

中通客车控股股份有限公司董事会

2012年8月9日

附：现场会议授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车控股股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

议题	同意	反对	弃权
1、关于修改公司章程的议案
2、关于发行公司债券的议案

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

委托日期： 委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

此表复印有效。

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2012—011

中通客车控股股份有限公司

七届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中通客车控股股份有限公司第七届十一次董事会通知于2012年7月27日以电子邮件的方式发出，会议于2012年8月7日在公司二楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司2012年半年度报告及摘要

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

二、审议通过了关于发行公司债券的议案

为满足公司可持续发展的资金需求，进一步拓宽公司的融资渠道，优化公司负债结构，节约财务成本。公司拟发行不超过2.4亿元人民币的公司债券。发行方案如下：

（一）发行规模：本次公司债券的发行规模为不超过人民币2.4亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

（二）向公司股东配售的安排：本次公开发行公司债券可以向股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

（三）债券期限：本次公司债券的期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

（四）募集资金用途：公司本次申请发行公司债券募集资金用途为补充公司营运资金和优化公司资产结构，实现资金的高效运作。

（五）债券利率：本次公司债券的利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

（六）担保事项：提请股东大会授权董事会，根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。

（七）发行债券的上市：在满足上市条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

（八）决议的有效期：关于本次发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

（九）对董事会的其他授权事项：公司提请股东大会授权董事会办理一切与本次发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：

1、决定发行方案以及修订调整本次债券发行的条款，包括但不限于具体发行数量、实际总金额、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、债券品种、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障、上市安排等，以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；

2、执行就本次发行及申请上市而作出所有必要的步骤，包括但不限于：签署所有必要的法律文件，选择并委聘涉及的各类中介机构，确定承销安排，编制及向监管机构报送有关申请文件，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则等；在本次发行完成后，办理上市交易的相关事宜；

3、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；

4、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：

(1)不向股东分配利润；

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

(4)主要责任人不得调离等措施。

5、本次公司债券发行及上市相关事宜的授权有效期为自股东大会批准本次公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

三、关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案

公司计划于2012年8月31日召开《2012年第一次临时股东大会》（详见关于召开2012年第一临时股东大会的通知）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2012年8月9日