证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2012-035

  安徽省司尔特肥业股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽省司尔特肥业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十八次会议于2012年8月7日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012 年7月27日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事8名，实际到会表决6名，委托表决2名，董事夏成才先生委托董事俞绍斌先生代为表决，独立董事张克东先生委托独立董事程贤权先生代为表决。公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

  一、审议通过《2011年半年度报告》及摘要

  投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

  2012年第1-6月，公司实现营业收入786,523,015.37元，较上年同期增长10.33%；归属于上市公司股东的净利润93,882,477.76元，较上年同期增长32.58%；基本每股收益0.32元；较好的完成了既定的目标。

  本期，公司按照2011年年度分配方案实施了利润分配和公积金转增股本，至本报告期末，公司总股本为296,000,000股，总资产为2,036,005,671.04元，资本公积为767,930,609.64 元。

  《2012年半年年度报告》全文登载于2012年8月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2012年半年度报告摘要》登载于2012年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》

  投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

  根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司拟参与竞拍购买宣城市沿响山路公共管理与公共服务设施1#用地（编号：1213），同意授权公司经营班子在2651万元至3000万元的范围内以自有资金参与上述土地使用权的竞买。

  详细情况请参见公司2012年8月9 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  三、审议通过《关于拟投资新型土壤调理剂研发及产业化的议案》

  投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

  2011年公司第三次临时董事会审议通过了《关于合理利用磷石膏的议案》，拟对公司磷石膏进行综合利用，采取包括但不限于外销、合作开发、填埋等方式综合利用现有磷石膏，并授权公司经营班子签署以上综合利用项目的合作、开发、投资等协议。

  为加快推进磷石膏综合利用先进适用技术的推广和关键共性技术的研发，根据国家有关产业政策及市场发展的需要，公司将依托业已申报的专利技术----腐殖酸型钙镁硫土壤调理剂及其制备方法，从多方面着手综合利用磷石膏，加大研发力度，并根据市场需求适时实现产业化，董事会授权公司管理层在必要时自筹资金不超过4,000万元，包括但不限于进行新型土壤调理剂产学研的合作开发、产品的试制、可行性研究及建设中试生产线等方面投入，利废增效，促进公司科学利用磷石膏，提高经济效益，完善公司肥料体系。

  特此公告

  安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

  二〇一二年八月七日

  证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2012-037

  安徽省司尔特肥业股份有限公司

  关于参与竞拍土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下称“公司”）于 2012 年 8 月 7 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》。根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司拟参与竞拍购买宣城市沿响山路公共管理与公共服务设施1#用地（编号：1213）。同意授权公司经营班子在2651万元至3000万元的范围内以自有资金参与上述土地使用权的竞买。该挂牌出让地块详细情况如下：

  一、挂牌人情况

  1、挂牌人：安徽省宣城市国土资源局；

  2、挂牌地点：宣城市招投标中心（宣城市政务服务中心四楼开标室）。

  二、本次竞购地块基本情况

  1、挂牌出让地块：宣城市沿响山路公共服务设施1#用地（编号：1213）；

  2、面积：21314 m2(31.97亩)；

  3、用地性质：公共管理与公共服务设施；

  4、建筑容积率：≤3.0，建筑密度 ≤30%；

  5、 出让期限 40年，起始价2651万元，竞买保证金 2000 万元。

  三、参与竞拍的目的和对公司的影响

  根据宣城市发展规划及公司发展需要，公司为了完善宣城分公司的公共服务设施，公司竞拍上述国有土地使用权，将作为公司科技开发及人才楼建设用地，符合公司科技创新和人才发展战略，有助于提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生负面影响。

  四、本次交易为国有土地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议；公司将根据进程及时公告该事项的进展情况。

  特此公告

  安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

  二〇一二年八月七日