证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2012—027

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议于2012年8月8日上午9:00以通讯方式举行。本次会议由张东海董事长主持。本公司董事共11名，出席董事11名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

  经与会董事认真讨论，表决通过了如下关于公司转让全资子公司内蒙古伊泰药业有限责任公司股权的决议：

  为集中力量做主业，同时由专业制药公司进行经营，以改善公司的全资子公司内蒙古伊泰药业有限责任公司（以下简称“药业公司”）的经营状况，同意公司转让药业公司部分股权。药业公司最近一期经审计的净资产值为人民币4,567.80万元。

  同意公司与浙江康恩贝制药股份有限公司（股票代码：600572，以下简称“康恩贝”）签署《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与浙江康恩贝制药股份有限公司就内蒙古伊泰药业有限责任公司的股权转让协议书》，将公司所持药业公司88%的股权转让予康恩贝，作价人民币2亿元。转让完成后，公司持有药业公司12%的股权。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月九日