证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2012-22

  德尔国际家居股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  （一）会议召开时间：2012年8月8日上午10:00开始；

  （二）会议召开地点：江苏省苏州市吴江盛泽镇舜湖西路国际大厦28层德尔国际家居股份有限公司会议室；

  （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式；

  （四）会议召集人：德尔国际家居股份有限公司董事会；

  （五）会议主持人：公司董事长汝继勇先生；

  （六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份120,000,000 股，占公司总股本的比例为75.00%。

  公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、保荐代表人和见证律师列席了本次股东大会。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果：同意120,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对0股；弃权0股。

  本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

  （二）审议通过了《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》

  表决结果：同意120,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对0股；弃权0股。

  四、 律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  （二）律师姓名：王华鹏、李包产

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、 备查文件

  1、德尔国际家居股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市康达律师事务所关于德尔国际家居股份有限公司2012 年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司董事会

  二〇一二年八月八日